문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

메인 토픽

美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

|트럼프 訪中 전 기밀 메모 회람…AI 반도체 수출정책 영향력...

미국·캐나다

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

美 FBI, 하마스 암호화폐 자금세탁 조직 적발…150만달러 규모

| 美 법무부 "하마스, 150만 달러 이상 디지털 자산 세탁 확인" | 하마스, 텔레그램·이메일 통해 지갑 유포…가짜 명의로 계좌 운영 <개요> 미국 연방수사국(FBI)이 하마스(Hamas)의 암호화폐 기반 자금세탁...

미국·캐나다

美 민감물품, 파키스탄 핵 기관에 수출한 캐나다인 체포

| 파키스탄·캐나다 이중국적 "최대 20년형 가능" <개요> 미국 법무부는 파키스탄과 캐나다 이중국적자인 제이 시디키(Jay Siddiqui)를 미국산 기술과 장비를 수출통제법을 피해 파키스탄의 무기 관련 기관에 넘긴 혐의로...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

20. 규정 제17조의 대상자에게 물품이나 서비스를 제공한 경우, 30일을 초과한 결제 조건은 새로운 대출로 간주됩니까?

<러시아> 20. 규정 제17조의 대상자에게 물품이나 서비스를 제공한 경우, 30일을 초과한 결제 조건은 새로운 대출로 간주됩니까? 규정 제17조에 따르면, 물품이나 서비스에 대한 결제 조건 또는 지연...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까?

<러시아> 19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까? 보험회사는 규정 내 ‘식량 안보 목적(food security purpose)’에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까?

<러시아> 18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까? 규정 제71조에 따라 '관련 기업'에 포함되지 않은 회사는, 규정 제70조상 제재 대상자를 알거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까?

<러시아> 17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까? 아니요. 일반적으로 물품이나 서비스에 대한 결제 조건이나 지연...

1...191192193...255 Page 192 of 255

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

메인 토픽

美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

|트럼프 訪中 전 기밀 메모 회람…AI 반도체 수출정책 영향력...

미국·캐나다

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

Popular articles

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

About us