문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

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카타르, 美 LNG 장기 구매 확대…중동 공급 불안에 수출용 해외 물량 확보

|호르무즈 해협 의존·생산시설 피격에 수출 차질 대비한 ‘보험’ |가격 경쟁력의...

미국·캐나다

금융시장 불안 속 금 안전자산 역할 약화…국채·달러와 엇갈린 흐름

|AI 투자 우려에 전통적 피난처 수요 증가…금값은 온스당 4000달러...

관세·공급망

이란, 호르무즈 통제권 회복 위해 ‘게릴라전’ 확대

| 수중 드론·흡착식 기뢰·소형 선박 동원… 미군 감시 피해...

미국·캐나다

가짜 의료용품 회사 세워 2700억원 허위 청구…조지아 남성 37개월 징역형

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

미국·캐나다

라스베이거스 카지노 AML 규제 강화…회삿돈으로 도박 못해

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

마약

美 연방검찰, 中 자금세탁 조직원 기소…멕시코 카르텔 자금세탁 혐의

| 美 검찰, 中 국적 조직원 2명 자금세탁 공모 혐의 기소 | 멕시코 카르텔 자금, 대응 송금·무역 거래 활용해 세탁 | 美 DEA·법무부, 국제 지하금융망 단속...

AI·코인·핀테크

리투아니아 핀테크 급성장에…발트 3국 FIU, 자금세탁 위험 경고

| 리투아니아 결제업체, 해외 사기·탈세·제재 회피 범죄 경유지 지목 | 발트 3국 FIU, 공동 AML 지표·데이터 표준화 등 역내 공조 확대 촉구 <개요> 발트 3국(리투아니아·라트비아·에스토니아) 금융정보분석원(FIU)이 리투아니아의...

유럽

英, 이발소·전자담배점 등 현금 거래 자금세탁 단속…18개월 간 950명 체포

| 번화가 조직범죄 대응 전담반 출범…탈세·위조상품 등 대응 강화 | 1300만파운드 이상 자산 압수·동결 <개요> 영국 정부가 범죄 수익 세탁과 불법 노동, 위조상품 유통 등에 활용되는 이발소와...

AI·코인·핀테크

美 사우스캐롤라이나州, 암호화폐 친화 법안 발효…CBDC는 제한

| 사우스캐롤라이나州, CBDC 사용·시험 참여 사실상 금지…정부 통제 우려 | 비트코인 채굴자·노드 운영자 송금업 허가 취득 의무 제외 | 디지털 자산 자가보관·결제 사용 권리 법률로 보장 <개요> 미국...

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국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

| 컨테이너의 방대한 물동량과 신속한 화물 처리 악용해 마약...

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