문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, 멕시코로 생산시설 이전해도 中 의존 여전… “실질적 공급망 분리 필요”

| 멕시코로 공장 이전·생산된 제품도 中 핵심 부품·설비 유지보수에...

AI·코인·핀테크

랜드硏, AI 시대 대비하기 위해 ‘핵심 전문인력 예비군’ 확보 제언

| AI 자동화 기대에 교육·채용 축소할 경우 위기 시...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

러시아·CIS

유럽회계감사원 “대러 무역제재 효과 있지만 회원국별 집행 격차 여전”

| EU·러 교역 77% 급감… 군용 핵심 물자 직접...

미국·캐나다

美 민감물품, 파키스탄 핵 기관에 수출한 캐나다인 체포

| 파키스탄·캐나다 이중국적 "최대 20년형 가능" <개요> 미국 법무부는 파키스탄과 캐나다 이중국적자인 제이 시디키(Jay Siddiqui)를 미국산 기술과 장비를 수출통제법을 피해 파키스탄의 무기 관련 기관에 넘긴 혐의로...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

20. 규정 제17조의 대상자에게 물품이나 서비스를 제공한 경우, 30일을 초과한 결제 조건은 새로운 대출로 간주됩니까?

<러시아> 20. 규정 제17조의 대상자에게 물품이나 서비스를 제공한 경우, 30일을 초과한 결제 조건은 새로운 대출로 간주됩니까? 규정 제17조에 따르면, 물품이나 서비스에 대한 결제 조건 또는 지연...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까?

<러시아> 19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까? 보험회사는 규정 내 ‘식량 안보 목적(food security purpose)’에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까?

<러시아> 18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까? 규정 제71조에 따라 '관련 기업'에 포함되지 않은 회사는, 규정 제70조상 제재 대상자를 알거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까?

<러시아> 17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까? 아니요. 일반적으로 물품이나 서비스에 대한 결제 조건이나 지연...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

16. 제가 제재 대상자의 주식을 보유하고 있습니다. 이 주식을 팔 수 있습니까?

<러시아> 16. 제가 제재 대상자의 주식을 보유하고 있습니다. 이 주식을 팔 수 있습니까? 해당 주식이 규정 제16조의 적용 대상이 아니고, (a) 본인이 지정된 인물이 아니며, (b)...

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 정보 일부 수정

영국 재무부 해외자산통제국(OFSI)은 10일(현지시각) 대러 제재 대상자 2명과 대상...

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