문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

유럽

PwC “EU 금융기관 3분의 2, 내년 EU AML 규제 준비 못 해”

| EU, 내년 7월부터 규제 일원화...EU가 직접 고위험 금융기관 감독 | AML 비용 크게 늘고, 고객실사 더 어려워져 <개요> 글로벌 회계법인 PwC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 설문조사에 따르면 EU...

미국·캐나다

FATF, 조직형 사기 및 AI·가상자산 악용 대응 강화…글로벌 금융위협으로 격상

| FATF, 사기 범죄를 글로벌 핵심 위협으로 규정 | 조직형 사기·AI·가상자산 악용 확산 대응 필요성 강조 | 위험 기반 접근 확대…사기 차단 위한 규제 집행 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)...

AI·코인·핀테크

러, 무허가 암호화폐 거래 형사처벌 추진…최대 7년 징역

| 러 국가두마, 무허가 암호화폐 거래 형사처벌 법안 추진 | 암호화폐 시장 관리 강화…채굴 제도화 병행 <개요> 러시아가 중앙은행 허가 없이 이뤄지는 암호화폐 거래와 거래소 운영을 형사처벌...

AI·코인·핀테크

파키스탄, 인가된 암호화폐 사업자 은행 거래 허용…기존 금지 정책 폐지

| 파키스탄 중앙은행, 인가된 가상자산 서비스 업체 계좌 개설 허용 | 파키스탄, 2018년 발표한 암호화폐 전면 금지 정책 폐기| 가상자산규제청 중심 인허가 체계 도입…규제 하...

미국·캐나다

제2의 넥스페리아?…美, 中의 네덜란드 LED 회사 인수 무산시켜

| 中 사난 옵토일렉트로닉스, 루미레즈 인수 계획 철회 | 美 CFIUS, 국가안보 이유로 심사 신청 철회·거래 포기 요구 | 美·中 기술 갈등 여파…유럽 기업 인수까지 규제...

AI·코인·핀테크

美 법원, ‘메타-1 코인’ 사기범에 23년형 선고…1000명이 2000만달러 피해

<개요> 미국 텍사스에 거주하는 로버트 던랩이 2000만달러(약 295억원) 규모의 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 23년형을 선고받았음. 그는 '메타-1 코인'을 판매하며 미술품과 금 자산이 담보로 존재한다고 주장했지만...

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美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

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