문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 캐나다, AML 규정 위반 암호화폐 기업 23곳 등록 취소

| 작년 암호화폐 기업에 총 1800억원 벌금 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 암호화폐 관련 서비스를 제공하던 금융 서비스 업체 23곳의 등록을 한 번에 취소했음. 이번 조치는 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 FCA, 금융사 사고보고 체계 손질…제3자 리스크 대응 강화

| 금융권, 사이버 공격 증가와 외부 서비스 의존 확대 | 단일 포털·간소 양식 도입으로 보고 체계 효율화 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사 사고와 외부업체 관련 문제를 보고하는 규정을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] IBM “양자컴퓨팅, 메신저 보안에 큰 위협…통신 구조 재설계 해야”

| IBM·시그널·쓰리마, 양자컴퓨팅 대응 메시징 기술 공동 연구 | 메시지 저장 후 해독 공격 우려 확대, 암호화 메신저 보안 위험 부각 | NIST 양자내성 암호 표준...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 러 제재 회피 차단 지침 개정…기업 실사 의무 확대

| 英 OTSI, 러시아 제재 회피 대응 지침 개정 | 고위험 품목 확대…산업기계·화학물질 포함 | 제3국 거래 관리 강화…이스라엘 포함 실사 대상 확대 <개요> 영국 무역제재이행국(OTSI)이 러시아의 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1246. 일반허가 52는 Crystallex International Corporation 대 베네수엘라 볼리바르 공화국 사건에서 대상이 되는 CITGO의 특정 주식 매각을 승인합니까?

<베네수엘라 제재> 일반허가 52는 Crystallex International Corporation 대 베네수엘라 볼리바르 공화국 사건에서 대상이 되는 CITGO의 특정 주식 매각을 승인합니까? 아니오. Crystallex 사건에서 어떠한 매각이 실행되기...

AI·코인·핀테크

3억달러 코인 폰지 사기…JP모건체이스 ‘사기 방조’ 소송 휘말려

| 피해 투자자 "JP모건체이스 고객확인·규제등록 검증 의무 소홀" | 美 금융권, 암호화폐 사기 관련 은행 책임 확대 소송 증가 흐름 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스가 3억2800만달러(약 4878억원)...

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