문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1264. 저는 인도적 활동에 종사하는 비미국인으로서, 특히 쿠바에 식품, 의약품 또는 의료기기를 보내려고 합니다. 행정명령(E.O.) 14404호에 따라 제가 제재에 노출될 가능성은 어떻게 됩니까?

<쿠바 제재> 저는 인도적 활동에 종사하는 비미국인으로서, 특히 쿠바에 식품, 의약품 또는 의료기기를 보내려고 합니다. 행정명령(E.O.) 14404호에 따라 제가 제재에 노출될 가능성은 어떻게 됩니까? 일반적으로,...

유럽

유럽검찰청, 中 수입품 소비자 판매 숨기고 기업 간 거래로 위장…1740만유로 탈세 조직 적발

| 유럽검찰청, 중국산 수입품 부가가치세(VAT) 사기 조직 기소 | 다른 EU 국가 기업에 판매한 것처럼 허위 신고…1740만유로 탈세 혐의 | 전자상거래 물류센터 거쳐 소비자 판매…허위 거래...

미국·캐나다

美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 통제 미흡 적발…의심거래 감시 허점에 4억원 벌금

| 美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 프로그램 운영 부실 제재 | 자동 감시 규칙 미흡으로 의심거래 탐지 기능 제대로 작동 못 해 | 공식 견책·27만5000달러 벌금…내부 통제...

AI·코인·핀테크

인터폴 “아프리카 사이버범죄 절반 이상 AI 활용”…금융사기·자금세탁 위험 확산 경고

| 인터폴, 아프리카 36개국 사이버위협 평가 보고서 발표 | AI 활용 사이버범죄 55%…금융사기·신원 위조 급증 | 은행·통신사 정보 공유 미흡…자금세탁 대응 강화 필요 <개요> 인터폴이 발표한 '2026년 아프리카...

유럽

英 FCA, 거래보고 규제 대폭 손질…”금융회사 부담 연 2000억원 줄인다”

| 英 FCA, 거래보고 규정 개편안 확정…기업 규제 부담 완화 | 보고 항목 축소·외환 파생상품 일부 면제…보고 대상도 대폭 조정 | 금융범죄 감시 유지하면서 비용 절감…2028년부터...

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英 항소법원, 비공개 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 유죄 확정

| 英 항소법원, 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 항소 기각 | 변호 활동과 별개로 비공개 수사 사실 전달은 정보 유출 해당 | 실제 수사 방해...

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