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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
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러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...
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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...
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미국·캐나다

美, 아메리칸 익스프레스에 4600억원대 벌금…17조 규모 의심거래 관리 부실

| 美 통화감독청·연준, AML 의무 위반에 3억5000만달러 벌금 부과 | 최근 10년간 약 130억달러 규모 의심거래 감시·평가·보고 부실 지적 | 고객확인·직원 교육 미흡…아메리칸 익스프레스, 내부통제 개선...
유럽

유럽 검찰청, 휴대전화 거래 악용한 대규모 VAT 사기·자금세탁 적발

| 8개국 300여 곳 동시 압수수색...포르투갈·스페인·이탈리아서 62명 구금 | 피해 최소 4억1000만유로...4600억원대 자산 압류 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 휴대전화와 전자기기 거래를 이용해 최소 4억1000만유로(약 6147억원)의 부가가치세(VAT)를 빼돌린 혐의를 받는...
미국·캐나다

美, 은행 직원 가담한 300억원대 허위 대출…증권계좌 거쳐 자금세탁

| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...
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中·EU, 무역갈등 완화 합의…하이브리드차 수출 조절·희토류 공급 협력

| 中·EU, 베이징서 이틀간 무역협상…하이브리드차 수출 조절에 합의 | 中, EU산 자동차 부품·올리브유 등 관세 인하…EU 기업 최소 2억2500만유로 비용 절감 | 中, 희토류·영구자석 수출허가 심사...
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美, 국제형사재판소(ICC) 기관 전체 제재…EU, 제재 무력화 방안 검토

| 美 국무부, 국제형사재판소(ICC) 기관 전체 제재…미국 내 자산 동결·미국인 거래 금지 | 美, ICC와 거래하는 기업·개인에 6개월 유예기간 부여…동맹국에 제재 동참 요구 | EU·네덜란드·벨기에, ICC...
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美, 고유가 대응에 대러 제재 일부 완화…러 경유 수입·판매 한시 허용

| 트럼프, 푸틴과 러시아산 경유 총 480만t 공급 합의 발표…미국·세계 시장에 순차 공급 | 美 재무부 OFAC, 러시아산 경유 판매·인도·하역·미국 수입 허용…2027년 4월 7일까지 한시...
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