문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

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푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1259. 민간 및 상업용 항공편은 베네수엘라 공항에 도착 및 출발하는 것이 허가되며, 베네수엘라 국내에서 지상 서비스를 받을 수 있습니까?

<베네수엘라 제재> 민간 및 상업용 항공편은 베네수엘라 공항에 도착 및 출발하는 것이 허가되며, 베네수엘라 국내에서 지상 서비스를 받을 수 있습니까? 예. 베네수엘라 관련 일반허가(GL) 30B는...

유럽

자선기금 6120만유로 빼돌린 국제 사기조직 추적…핵심 용의자 검거

| 자선단체 '카리타스 룩셈부르크' 횡령 사건 핵심 용의자 검거 | 유럽 공조 수사로 6120만유로 행방 추적 본격화 <개요> 룩셈부르크의 대표적인 가톨릭 자선단체인 카리타스(Caritas Luxembourg)의 대규모 횡령 사건과...

AI·코인·핀테크

뛰는 놈 위에 나는 놈…수천억 비트코인 절도범의 부모 납치 “훔친 돈 내놔”

| 비트코인 절도 사건 연루자 부모 노린 납치 일당 잇따라 유죄 인정 | 납치범들, 암호화폐 탈취 노리고 부모 납치 감행 | 공범 전원 유죄 인정…최대 20년형...

AI·코인·핀테크

칠레, 트렌 데 아라과 자금세탁망 적발…8800만달러 코인 해외 송금

| 칠레 검찰·경찰, 트렌 데 아라과 연계 자금세탁 조직 대대적 단속 | 암호화폐 이용해 범죄수익 해외 송금…8800만달러 자금 세탁 정황 | 은행 임원 포함 19명 체포…140여개...

자금세탁

UAE, 자금세탁 적발 1년 새 46% 증가…자금세탁·테러자금조달 단속 강화

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...

유럽

덴마크, 러시아 관련 AML 위반 노르데아 은행에 1조5700억원 벌금 구형

| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML)...

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