문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

| 장시광보, AI 요격 드론·100㎞ 광섬유 기술 홍보… 러軍에...

관세·공급망

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

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관세·공급망

벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...

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EU 자금세탁방지청 “은행 AML 최대 허점은 고객 확인…작년 벌금만 3950만유로”

| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합...

유럽

자금세탁 수사하던 스페인 경찰 간부, 마약조직 결탁 의혹…경찰관 등 14명 추가 체포

| 스페인 경찰, 오스카르 산체스 사건 후속 수사로 14명 체포 | 자금세탁 수사부서 간부가 마약조직과 결탁한 혐의 | 현금·암호화폐·부동산 압수…경찰 내부 비리 수사 확대 <개요> 스페인 국가경찰이 국제...

관세·공급망

英, 中 소유 브리티시 스틸 국유화…’마지막 제철 용광로’ 폐쇄 막아

| 英, 中 징예그룹 보유 브리티시 스틸 국유화 | 마지막 철광석 제철 용광로 폐쇄 계획에 정부 개입 | 철강 전략 추진…국가 핵심 제조역량 보호 <개요> 영국 정부가 중국...

관세·공급망

브라질, 美 25% 관세 정면 대응…”상호주의법에 따라 보복관세”

| 브라질, 美 25% 관세에 상호주의법 근거 보복 절차 착수 | 美 무역법 301조 적용…브라질 "정당성 없는 일방 조치" | 메르코수르·EU FTA 추진 가속…무역 다변화 추진 <개요> 브라질...

미국·캐나다

미군, 이란 군사시설 6일 연속 타격…이란, 드론으로 걸프 지역 보복

| 미군, 이란 군사력 약화 목표로 6일 연속 공습 | 이란, 쿠웨이트 시설·이라크 해역 선박에 드론 공격 | 호르무즈해협 인근까지 충돌 확대…긴장 고조 <개요> 미군이 지난 16일(현지시각) 이란에...

유럽

네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 AML 위반 45억원 벌금

| 네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 265만유로 벌금 부과 | 거래 감시 시스템 장기간 부실 운영…이상거래 조사 미흡 | 자금세탁방지 의무 위반 판단…결제업체 감독 강화 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche...

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