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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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마약
핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수
| 이탈리아發 국제 특송화물에 코카인 은닉… 허위 발송·수취인 정보...
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관세·공급망
[PREMIUM] [심층분석] 美 로봇·산업기계 정책 전환점 맞나…트럼프 제232조 포고문과 투자 인센티브의 함의
| 국가안보 근거로 로봇·산업기계 수입 대응 본격화 | 무역협상 우선...
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미국·캐나다
수단軍, 연이은 美 제재에 화학무기 사용 중단한 듯
| 염소탄 비축·사용 정황 공개돼… 수단 정부는 화학무기 사용...
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러시아·CIS
스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”
| 품피얀스키, 부친과의 경제적 관계로 2022년 EU·스위스서 제재 | 품피얀스키,...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1240. Venezuela General License(GL) 47(미국산 희석제의 베네수엘라 판매 허가)의 목적상 OFAC는 diluent를 어떻게 정의하고 있습니까?
<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 47(미국산 희석제의 베네수엘라 판매 허가)의 목적상 OFAC는 diluent를 어떻게 정의하고 있습니까? GL 47의 목적상 diluent(희석제)는 천연가스 콘덴세이트(natural gas condensate), 나프타(naphtha),...
미국·캐나다
룩셈부르크 경찰, 스위스 민간은행 자금세탁 혐의로 수사
| 룩셈부르크 경찰, 자금세탁 의혹으로 EFG 사무실 압수수색 | 수사당국, 고객 관리 부실 및 자금세탁방지 규정 위반 가능성 조사 | EFG "당국 조사에 협조…위험 관리와 규정...
AI·코인·핀테크
[PREMIUM] FATF, 스테이블코인 발행사에 ‘블랙리스트’ 의무화 촉구
| 체이널리시스 "2025년 불법 코인 거래 84%가 스테이블코인" | 北 라자루스·이란 혁명수비대 등 국가 연계 세력의 활용도 커 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 각국 정부에 스테이블코인 발행사에 대한 자금세탁방지 규제를...
AI·코인·핀테크
튀르키예 여당, 암호화폐 소득에 10% 세금 부과 법안 발의
| 자본시장법 적용 플랫폼, 분기별 세금 징수·신고 의무 부과 | 대통령, 세율 0% 인하 또는 최대 인상 권한 확보 <개요> 튀르키예 집권당인 정의개발당이 암호화폐 소득에 10% 세금을...
미국·캐나다
美 제재 총괄 재무 차관 헐리 사임…미네소타 단속 갈등 여파
미국 재무부에서 제재와 테러자금 차단 업무를 총괄해 온 존 헐리 테러·금융정보 담당 차관이 사임하기로 했다고 워싱턴포스트가 지난 26일(현지시각) 보도했음. 헐리는 백악관이 추진한 미네소타주 소말리아...
AI·코인·핀테크
美 통화감독청, 스테이블코인 규정 초안 공개…이자·수익 지급 금지
| 미국 통화감독청(OCC), 결제용 스테이블코인 이자·수익 지급 금지 초안 공개 | OCC, 계열사·제3자 통한 우회 수익 구조도 위반으로 추정하는 조항 명시 | 부테린 이더리움 창업자, 4년...
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캐나다, 밴쿠버항 확장 통해 무역 다변화 노린다
캐나다 정부가 브리티시컬럼비아주 밴쿠버(Vancouver)항 확장 사업을 국가 우선 추진사업으로...
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