문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

| 이탈리아發 국제 특송화물에 코카인 은닉… 허위 발송·수취인 정보...

수단軍, 연이은 美 제재에 화학무기 사용 중단한 듯

| 염소탄 비축·사용 정황 공개돼… 수단 정부는 화학무기 사용...

스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”

| 품피얀스키, 부친과의 경제적 관계로 2022년 EU·스위스서 제재 | 품피얀스키,...

1240. Venezuela General License(GL) 47(미국산 희석제의 베네수엘라 판매 허가)의 목적상 OFAC는 diluent를 어떻게 정의하고 있습니까?

<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 47(미국산 희석제의 베네수엘라 판매 허가)의 목적상 OFAC는 diluent를 어떻게 정의하고 있습니까? GL 47의 목적상 diluent(희석제)는 천연가스 콘덴세이트(natural gas condensate), 나프타(naphtha),...

룩셈부르크 경찰, 스위스 민간은행 자금세탁 혐의로 수사

| 룩셈부르크 경찰, 자금세탁 의혹으로 EFG 사무실 압수수색 | 수사당국, 고객 관리 부실 및 자금세탁방지 규정 위반 가능성 조사 | EFG "당국 조사에 협조…위험 관리와 규정...

[PREMIUM] FATF, 스테이블코인 발행사에 ‘블랙리스트’ 의무화 촉구

| 체이널리시스 "2025년 불법 코인 거래 84%가 스테이블코인" | 北 라자루스·이란 혁명수비대 등 국가 연계 세력의 활용도 커 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 각국 정부에 스테이블코인 발행사에 대한 자금세탁방지 규제를...

튀르키예 여당, 암호화폐 소득에 10% 세금 부과 법안 발의

| 자본시장법 적용 플랫폼, 분기별 세금 징수·신고 의무 부과 | 대통령, 세율 0% 인하 또는 최대 인상 권한 확보 <개요> 튀르키예 집권당인 정의개발당이 암호화폐 소득에 10% 세금을...

美 제재 총괄 재무 차관 헐리 사임…미네소타 단속 갈등 여파

미국 재무부에서 제재와 테러자금 차단 업무를 총괄해 온 존 헐리 테러·금융정보 담당 차관이 사임하기로 했다고 워싱턴포스트가 지난 26일(현지시각) 보도했음. 헐리는 백악관이 추진한 미네소타주 소말리아...

美 통화감독청, 스테이블코인 규정 초안 공개…이자·수익 지급 금지

| 미국 통화감독청(OCC), 결제용 스테이블코인 이자·수익 지급 금지 초안 공개 | OCC, 계열사·제3자 통한 우회 수익 구조도 위반으로 추정하는 조항 명시 | 부테린 이더리움 창업자, 4년...
spot_imgspot_img

Popular articles

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

| 이탈리아發 국제 특송화물에 코카인 은닉… 허위 발송·수취인 정보...

수단軍, 연이은 美 제재에 화학무기 사용 중단한 듯

| 염소탄 비축·사용 정황 공개돼… 수단 정부는 화학무기 사용...

스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”

| 품피얀스키, 부친과의 경제적 관계로 2022년 EU·스위스서 제재 | 품피얀스키,...

캐나다, 밴쿠버항 확장 통해 무역 다변화 노린다

캐나다 정부가 브리티시컬럼비아주 밴쿠버(Vancouver)항 확장 사업을 국가 우선 추진사업으로...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com