문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

AI·코인·핀테크

유로폴, 친러 글로벌 해킹 네트워크 수사…러 해커 7명에 체포영장

| 유로폴 "해커조직 '노네임057(16)'의 100개 이상 서버 폐쇄" | 獨, 디도스 공격자 1천명에 수사 통보…유럽 19개국 참여 전방위 수사 | 노네임057(16), 암호화폐·칭호 제공하는 게임형 조직…청소년까지 포섭 <개요> 유로폴(Europol)은...

China View

中, 위구르족 인권 문제 비판한 유럽의회 전 의원 제재 철회

| 中, EU 회담 앞두고 反中 인사 제재 일부 해제…관계 복원 신호 | 中, 여전히 다수 유럽 의원·기관 제재 유지 중 | EU, 신장 지역 인권...

관세·공급망

[PREMIUM] 러, 아프리카에 밀 수출 본격 확대…모로코에선 프랑스 제쳐

| 모로코·나이지리아·레바논·카메룬, 러시아산 밀 수입량 2~3배 급증 | 러시아, 모로코에서 프랑스 제치고 최대 밀 공급국으로 부상 | 곡물·기름·과자까지…모로코로 향하는 러시아 농산물 다양화 추세 <개요> 러시아가 아프리카와 중동 국가로의...

제재·수출통제

中, 배터리 양극재·리튬 추출 기술 수출 제한…공급망 압박 강화

| 中 상무부, 배터리용 인산철·망간철리튬 등 기술 통제 목록에 추가 | 리튬휘석 추출부터 염수 정제까지…생산기술 단계별 수출 제한 | 작년 갈륨·게르마늄 이어 배터리 기술도 통제…공급망 무기화...

미국·캐나다

美, 中 희토류와 바꿔 H20 수출 허용…최신 칩은 수출 안해

| 러트닉 상무장관 "H20 칩은 네 번째급 성능…최고의 제품은 팔지 않아" | 中 희토류 수출 재개 맞바꾼 H20 허용…협상 카드로 활용 | 美 "엔비디아 팔 묶으면...

관세·공급망

美·인니 무역협상 타결…對인니 관세 32%→19%, 對美는 0%

| 트럼프, 인니 대통령과 통화 직후 발표…비관세장벽도 전면 철폐 | 인니, 美 에너지 150억달러, 농산물 45억달러…보잉 50대도 구매 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 인도네시아와의 무역협상 타결을 공식...

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9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

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