문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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밴스, ‘강경파 핵심 인사’ 이란 안보수장에 평화협상 재개 제안

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

러 “미국과 국부펀드 제재 해제 논의 중” 인정

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

미국·캐나다

美 금융당국, 씨티·UBS·바클레이·제프리스 등에 규제 위반 벌금

<개요> 미국 금융산업규제국(Financial Industry Regulatory Authority, FINRA)은 지난해 말 제프리스(Jefferies), UBS 증권(UBS Securities), 씨티그룹(Citigroup Global Markets), 바클레이즈(Barclays Capital) 등 주요 금융기관에 대해 규제 위반 및...

AI·코인·핀테크

“美, 中이 제3국에서도 GPU 못 사게 하는 추가 규제 준비 중”

<개요> 미국 바이든 행정부가 중국의 첨단 반도체 기술 접근을 제한하기 위해 새로운 수출 통제 규정을 발표할 예정으로 알려졌음. 이번 규정은 인공지능(AI) 모델 훈련에 필수적인 고성능...

AI·코인·핀테크

기밀 빼내 국방부 계약한 부즈 앨런, 미 법무부와 203억원 벌금 합의

<개요> 미국의 컨설팅 기업 부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton, BAH)은 자회사 부즈 앨런 해밀턴 엔지니어링 서비스(Booz Allen Hamilton Engineering Services, BES)가 정부 계약 과정에서 기밀...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1212. 국제기구와 비정부기구(NGO)는 시리아에서 과도기적 정의 활동을 수행할 수 있습니까?

<시리아 제재> 1212. 국제기구와 비정부기구(NGO)는 시리아에서 과도기적 정의 활동을 수행할 수 있습니까? 네. 법치, 책임성, 투명성을 지원하는 활동은 시리아 제재 규정(SySR), 글로벌 테러 제재 규정(GTSR), 외국...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1211. 외국 정부나 기업이 시리아에 연료를 기부하거나 보조금을 제공해도 미국의 제재 위험에 노출되지 않습니까?

<시리아 제재> 1211. 외국 정부나 기업이 시리아에 연료를 기부하거나 보조금을 제공해도 미국의 제재 위험에 노출되지 않습니까? 네. 시리아 일반 면허(GL) 24는 시리아로의 또는 시리아 내에서 석유,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1210. 시리아 일반 면허(GL) 24가 테러지원국(SST) 지정에 따른 시리아에 대한 제한을 해제합니까?

<시리아 제재> 1210. 시리아 일반 면허(GL) 24가 테러지원국(SST) 지정에 따른 시리아에 대한 제한을 해제합니까? 아니요. 시리아에 대한 테러지원국(SST) 제한은 여전히 유효합니다. 발행일: 2025년 1월 6일 https://ofac.treasury.gov/faqs/1210

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