문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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신장産 티타늄, 글로벌 방산·전자제품 공급망에 유입 정황

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

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美 FCC, 중국 소재 시험기관 전자제품 인증 전면 금지…2028년 12월 시행

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

유럽

PwC “EU 금융기관 3분의 2, 내년 EU AML 규제 준비 못 해”

| EU, 내년 7월부터 규제 일원화...EU가 직접 고위험 금융기관 감독 | AML 비용 크게 늘고, 고객실사 더 어려워져 <개요> 글로벌 회계법인 PwC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 설문조사에 따르면 EU...

미국·캐나다

FATF, 조직형 사기 및 AI·가상자산 악용 대응 강화…글로벌 금융위협으로 격상

| FATF, 사기 범죄를 글로벌 핵심 위협으로 규정 | 조직형 사기·AI·가상자산 악용 확산 대응 필요성 강조 | 위험 기반 접근 확대…사기 차단 위한 규제 집행 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)...

AI·코인·핀테크

러, 무허가 암호화폐 거래 형사처벌 추진…최대 7년 징역

| 러 국가두마, 무허가 암호화폐 거래 형사처벌 법안 추진 | 암호화폐 시장 관리 강화…채굴 제도화 병행 <개요> 러시아가 중앙은행 허가 없이 이뤄지는 암호화폐 거래와 거래소 운영을 형사처벌...

AI·코인·핀테크

파키스탄, 인가된 암호화폐 사업자 은행 거래 허용…기존 금지 정책 폐지

| 파키스탄 중앙은행, 인가된 가상자산 서비스 업체 계좌 개설 허용 | 파키스탄, 2018년 발표한 암호화폐 전면 금지 정책 폐기| 가상자산규제청 중심 인허가 체계 도입…규제 하...

미국·캐나다

제2의 넥스페리아?…美, 中의 네덜란드 LED 회사 인수 무산시켜

| 中 사난 옵토일렉트로닉스, 루미레즈 인수 계획 철회 | 美 CFIUS, 국가안보 이유로 심사 신청 철회·거래 포기 요구 | 美·中 기술 갈등 여파…유럽 기업 인수까지 규제...

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美 법원, ‘메타-1 코인’ 사기범에 23년형 선고…1000명이 2000만달러 피해

<개요> 미국 텍사스에 거주하는 로버트 던랩이 2000만달러(약 295억원) 규모의 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 23년형을 선고받았음. 그는 '메타-1 코인'을 판매하며 미술품과 금 자산이 담보로 존재한다고 주장했지만...

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