문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”

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러시아·CIS

네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”

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AI·코인·핀테크

AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

뉴스

美, 北 24년 연속 최악의 인신매매국 지정…”강제노동 수익 정부 운영에 사용”

| 美 국무부, 북한 24년 연속 인신매매 최하위 3등급 지정…국가 주도 강제노동 지속 지적 | 北, 해외 파견 노동자 임금 최대 90% 징수…매년 수억달러 정부...

미국·캐나다

美, 이란 석유 수출 자금줄 차단…튀르키예·UAE·인도 기업 등 21개 제재 대상 지정

| 美 국무부, 이란산 석유·석유화학 제품 불법 거래 관련 기업 10곳·개인 6명·선박 5척 제재 | 튀르키예·UAE·인도 기업 제재 대상 포함…튀르키예 업체 2곳, 2024년 이란산 제품...

유럽

튀르키예 인플루언서 자금세탁 수사…차량 2대서 260억 규모 현금 압수

| 탄찰란, 호화 결혼식·고급 차량 등으로 현지서 유명세 | 경찰, 이스탄불 주차장 차량 2대 급습…1644만유로·70만달러 현금 압수 | 거액 외화 출처와 범죄조직 자금 연관성 집중 추적 <개요> 튀르키예에서...

유럽

아니 이런 방법이?…공공요금 일부러 더내고 환급받아 출처 세탁

| 그리스서 공공요금보다 많은 돈 낸 뒤 환급받는 자금세탁 수법 포착 | 해외서 공공서비스 업체로 돈 보낸 뒤 다른 계좌로 환급 받아 출처 세탁 | 과다...

유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

유럽

네덜란드 중앙은행, 고위험 거래 걸러내지 못한 전자결제 업체에 10억원 벌금

| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를...

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‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

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