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中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

| 中, AI·드론·태양광·의약품 제조기술 등 수십가지 기술 수출통제 추진 |...
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메인 토픽

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

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中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

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미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...
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마약

미 법무부, TD은행에 자금세탁 방조로 4조원대 벌금 부과

<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을...
관세·공급망

[美재무부 브리핑]수단 신속지원군(RSF) 조달 책임자 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 수단의 신속지원군(RSF) 조달 책임자인 알고니 함단 다글로 무사(Algoney Hamdan Daglo Musa)를 제재했음. 그는 RSF의 무기와 군수물자 조달을 총괄하며, 이 과정에서 민간인...
관세·공급망

[백악관 브리핑]바이든, 숄츠 獨총리 통화 “우크라이나 지원”

조 바이든 미 대통령은 10일(현지시각) 독일의 올라프 슐츠 총리와 전화 통화를 했다고 백악관은 밝혔음. 이번 통화에서 바이든 대통령은 미국과 독일 간의 긴밀한 협력 관계를...
북한·아시아

싱가포르, 경찰·세무·금융 정보 합친 자금세탁방지 포털 만든다

<개요> 싱가포르 정부가 각 부처간 자금세탁 관련 정보를 공유하는 네비게이트(NAVIGATE)라는 데이터 공유 플랫폼을 만들겠다고 밝혔음. 이 시스템은 싱가포르 경찰(SPF)이 주도하여, 여러 정부 기관이 협력하여 자금세탁...
자금세탁

美 Fed, 2013년 시티은행 자금세탁 제재 11년 지나서야 해제

<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 시티그룹(Citigroup)에 대해 2013년에 자금세탁 문제로 부과했던 제재 조치를 11년만에 종료했다고 밝혔음. 당시 미 연방준비제도는 시티그룹 및 자회사 바나멕스(Banamex USA)의 자금세탁방지(AML) 체계에서의 결함을...
관세·공급망

美, 위구르 지역의 식품 첨가물 사용했다고 中 장쑤성 기업 제재

<개요> 미국 국토안보부(DHS)는 지난 3일 중국의 신장 바오우 철강(Xinjiang Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel)과 창저우 광후이 식품(Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd.)을 위구르...
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폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
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