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<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을 인정함. 미국 역사상 가장 큰 규모의 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정한 은행으로 기록됐음. 마약 범죄 조직 등 3개의 주요 자금 세탁 네트워크가 약 6억7000만 달러 규모의 자금을 TD 은행 계좌를 […]
