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<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 시티그룹(Citigroup)에 대해 2013년에 자금세탁 문제로 부과했던 제재 조치를 11년만에 종료했다고 밝혔음. 당시 미 연방준비제도는 시티그룹 및 자회사 바나멕스(Banamex USA)의 자금세탁방지(AML) 체계에서의 결함을 이유로 시티그룹에 회사 차원의 자금세탁방지 체계 및 리스크 관리 시스템을 강화하라고 명령했음. 당시의 명령을 이행하고 미 정부의 기준을 맞추는데 시티그룹같은 거대 금융기관이 11년이 걸린 것임. 그러나 최근 시티그룹은 여전히 AML […]
