생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성...

메인 토픽

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

399. OFAC는 50% 규칙에 따라 기관이 차단되는지 여부를 결정할 때 모든 제재 대상자의 소유 지분을 합산하나요?

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 399. OFAC는 50% 규칙에 따라 기관이 차단되는지 여부를 결정할 때 모든 제재 대상자의 소유 지분을 합산하나요? 네. 2014년 8월...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

398. OFAC는 제재 대상자가 50% 이상 소유하지는 않지만, 하나 이상의 제재 대상자가 통제하는 기관을 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 것으로 간주하나요?

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 398. OFAC는 제재 대상자가 50% 이상 소유하지는 않지만, 하나 이상의 제재 대상자가 통제하는 기관을 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

125. 약한 별칭(AKA)이 포함된 무허가 거래를 처리한 경우 처벌을 받게 되나요?

<약한 별칭> 125. 약한 별칭(AKA)이 포함된 무허가 거래를 처리한 경우 처벌을 받게 되나요? 제재 목록 항목이 포함된 무허가 거래를 처리한 사람은 미국 법을 위반한 것이며,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

124. 약한 별칭(AKAs)을 선별해야 하나요?

<약한 별칭> 124. 약한 별칭(AKAs)을 선별해야 하나요? OFAC의 규정은 특정 선별 체제를 명시적으로 요구하지 않습니다. 금융 기관 및 기타 단체는 상황과 준수 접근 방식에 따라...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

123. 약한 별칭(AKAs)은 어디에서 찾을 수 있나요?

<약한 별칭> 123. 약한 별칭(AKAs)은 어디에서 찾을 수 있나요? 약한 별칭은 사용하는 제재 목록 파일 형식에 따라 다르게 표시됩니다. TXT 및 PDF 버전의 특별제재대상자(SDN) 또는 기타 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

122. 약한 별칭(weak aliases. AKAs)이란 무엇인가요?

<약한 별칭> 122. 약한 별칭(weak aliases. AKAs)이란 무엇인가요? "약한 AKA"는 컴퓨터 기반의 선별 시스템에서 실행할 때 많은 양의 잘못된 결과를 생성할 수 있는 상대적으로 광범위하거나 일반적인...

1...151152153...252 Page 152 of 252

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성...

메인 토픽

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

Popular articles

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

About us