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124. 약한 별칭(AKAs)을 선별해야 하나요?
<약한 별칭> 124. 약한 별칭(AKAs)을 선별해야 하나요? OFAC의 규정은 특정 선별 체제를 명시적으로 요구하지 않습니다. 금융 기관 및 기타 단체는 상황과 준수 접근 방식에 따라 선별 선택을 해야 합니다. 일반적으로 OFAC는 사람들이 약한 별칭을 선별할 것을 기대하지는 않지만, 다른 정보에서 발생한 “히트”가 정확한지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있다고 기대합니다. 발행일 2011년 1월 18일 […]
