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125. 약한 별칭(AKA)이 포함된 무허가 거래를 처리한 경우 처벌을 받게 되나요?
<약한 별칭> 125. 약한 별칭(AKA)이 포함된 무허가 거래를 처리한 경우 처벌을 받게 되나요? 제재 목록 항목이 포함된 무허가 거래를 처리한 사람은 미국 법을 위반한 것이며, 집행 조치의 대상이 될 수 있습니다. 그러나 일반적으로 다음 조건이 모두 충족되는 경우, OFAC는 그러한 거래를 처리한 개인이나 단체에 대해 민사 처벌을 부과하지 않습니다:(i) 거래에서 제재와 관련된 유일한 참조가 약한 […]
