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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

955. 일반 허가(GL) 17, 18, 19 및 20은 UN 안전보장이사회 1988년(탈레반) 제재 체제와 일치하나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 일반 허가(GL) 17, 18, 19 및 20은 UN 안전보장이사회 1988년(탈레반) 제재 체제와 일치하나요? 네. GL 14, 15, 16, 17, 18, 19 및...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

954. 비정부기구(NGO)에 의한 연료 구매, 통신 서비스 요금 지불, 보안 서비스 요금 지불, 임대료 지불 및 공공요금 지불이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14, 15...

<아프가니스탄 관련 제재> 비정부기구(NGO)에 의한 연료 구매, 통신 서비스 요금 지불, 보안 서비스 요금 지불, 임대료 지불 및 공공요금 지불이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL)...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

953. 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 금지하나요? 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 위한 특정 결제 방법을...

<아프가니스탄 관련 제재> 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 금지하나요? 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 위한 특정...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

952. 아프가니스탄에서 활동할 때, 미국의 대테러 제재에 따라 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정된 탈레반 또는 하카니 네트워크의 구성원을 어떻게 식별할 수 있나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 아프가니스탄에서 활동할 때, 미국의 대테러 제재에 따라 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정된 탈레반 또는 하카니 네트워크의 구성원을 어떻게 식별할 수 있나요? 탈레반...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

951. 아프가니스탄은 포괄적 제재 대상인가요?

<아프가니스탄 관련 제재> 아프가니스탄은 포괄적 제재 대상인가요? 아니요. 해외자산통제국(OFAC)이 관리하고 시행하는 북한, 쿠바, 이란, 시리아 및 우크라이나의 크림반도와 자칭 도네츠크 인민공화국 및 루한스크 인민공화국 지역에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

949. 해외자산통제국(OFAC)이 시행하는 탈레반 및 하카니 네트워크에 대한 제재가 아프가니스탄으로의 개인 송금을 금지하나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 해외자산통제국(OFAC)이 시행하는 탈레반 및 하카니 네트워크에 대한 제재가 아프가니스탄으로의 개인 송금을 금지하나요? 아니요. 탈레반은 행정명령(E.O.) 13224에 따라 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정되어...

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

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