생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

미국·캐나다

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...

러시아·CIS

논란된 美 LNG 개발업체 경영진, 러 기업 영향력 의혹에 집단 사퇴했다

| 알래스카 LNG 개발업체, 제재 대상 러 프로젝트서 LNG...

미국·캐나다

美 재무부, 르완다 국방부·금융기관 제재…콩고민주공화국 반군 자금 지원 차단

|르완다 국방부, 콩고 동부에 병력 수천 명 배치하고 M23...

미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요?...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요? 금융기관은 OFAC 규정에 따라 자산을 동결했음을 고객에게 통지하고, 해당 자산을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

35. 모든 OFAC 프로그램이 거래 차단을 포함하나요?

<거래 차단 및 거부> 35. 모든 OFAC 프로그램이 거래 차단을 포함하나요? 아니요. 각 OFAC 제재 프로그램은 서로 다른 근거와 외교 정책 및 국가 안보 목표에 기반하므로,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

34. 은행이 계정에서 서비스 요금을 공제할 수 있나요?

<거래 차단 및 거부> 34. 은행이 계정에서 서비스 요금을 공제할 수 있나요? 일반적으로 그렇습니다. 대부분의 OFAC 규정에는 미국 금융 기관이 동결된 계좌에서 일반 서비스 수수료를 인출할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

33. 차단된 자금에 대해 얼마의 이자를 지급해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 33. 차단된 자금에 대해 얼마의 이자를 지급해야 하나요? OFAC 규정에 따르면 동결된 자금은 상업적으로 합리적인 이자율, 즉 현재 다른 예금자에게 유사한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

32. 계정 또는 자금 이체를 어떻게 차단하나요?

<거래 차단 및 거부> 32. 계정 또는 자금 이체를 어떻게 차단하나요? 자금 동결이 필요하다고 판단되면, 해당 자금은 미국 금융기관의 장부에 등록된 별도의 이자 지급 계좌에 예치되어야...

12 3...252 Page 1 of 252

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...

러시아·CIS

논란된 美 LNG 개발업체 경영진, 러 기업 영향력 의혹에 집단 사퇴했다

| 알래스카 LNG 개발업체, 제재 대상 러 프로젝트서 LNG...

미국·캐나다

美 재무부, 르완다 국방부·금융기관 제재…콩고민주공화국 반군 자금 지원 차단

|르완다 국방부, 콩고 동부에 병력 수천 명 배치하고 M23...

미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

[PREMIUM] ‘美 제재 대상’ 러 화물선 3척, 군용 차량 선적 정황

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

논란된 美 LNG 개발업체 경영진, 러 기업 영향력 의혹에 집단 사퇴했다

美 재무부, 르완다 국방부·금융기관 제재…콩고민주공화국 반군 자금 지원 차단

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

Popular articles

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

논란된 美 LNG 개발업체 경영진, 러 기업 영향력 의혹에 집단 사퇴했다

美 재무부, 르완다 국방부·금융기관 제재…콩고민주공화국 반군 자금 지원 차단

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

[PREMIUM] ‘美 제재 대상’ 러 화물선 3척, 군용 차량 선적 정황

About us