해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?
<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요? 금융기관은 OFAC 규정에 따라 자산을 동결했음을 고객에게 통지하고, 해당 자산을 동결한 제재 프로그램 또는 규정을 명시할 수 있습니다.(OFAC 제재 프로그램에 대한 자세한 내용은 OFAC 웹사이트의 제재 프로그램 및 국가 정보 페이지를 참조하십시오.) 특정 상황에서 OFAC는 수령인이 직접적인 상업적 관계를 유지하는 […]
