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42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을 차단해야 하나요?
<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을 차단해야 하나요? 일반적으로 미국 시민은 제재 대상자 명의로 계좌를 개설하거나 제재 대상자와의 거래를 허용해서는 안 됩니다. 미국 거주자(미국 금융기관의 해외 지점 및 미국 관할권의 적용을 받는 기타 […]
