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우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

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더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

5. 유효한 OFAC (제재) 일치 여부를 어떻게 판단하나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 5. 유효한 OFAC (제재) 일치 여부를 어떻게 판단하나요? OFAC의 제재 목록에 있는 개인 또는 단체와 잠재적 일치 항목을 확인하거나 배제하려는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1118. 2022년 12월 현재, 러시아 연방 정부는 러시아 연방에 위치한 자산의 매각 이전에 소위 “출구세”를 요구할 수 있으며, 이는 러시아 연방 중앙은행 또는 러시아...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2022년 12월 현재, 러시아 연방 정부는 러시아 연방에 위치한 자산의 매각 이전에 소위 "출구세"를 요구할 수 있으며, 이는 러시아...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

999. 행정명령(E.O.) 14024에 따른 지침 4, “러시아 연방 중앙은행, 러시아 연방 국가부 및 러시아 연방 재무부와 관련된 거래 금지”의 적용을 받는 기관에 대한 허가...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14024에 따른 지침 4, “러시아 연방 중앙은행, 러시아 연방 국가부 및 러시아 연방 재무부와 관련된 거래 금지”의...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

897. OFAC 제재 목록에서 제거를 요청하려면 어떻게 해야 하나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 897. OFAC 제재 목록에서 제거를 요청하려면 어떻게 해야 하나요? 귀하, 귀하의 조직 또는 귀하의 자산이 OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)에서 관리하는 제재 목록에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

967. 행정명령(E.O.) 14024에 따른 지침 2, “특정 외국 금융 기관과 관련된 대리 계좌 또는 지급 대행 계좌 및 거래 처리 금지” (러시아 관련 CAPTA...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14024에 따른 지침 2, "특정 외국 금융 기관과 관련된 대리 계좌 또는 지급 대행 계좌 및 거래 처리...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1011. 미국 은행이 행정명령(E.O.) 14024에 따른 러시아 관련 일반 허가(GL) 8C의 허가에도 불구하고 에너지와 관련된 요청된 지불을 처리하는 것을 거부했습니다. 어떻게 해야 하나요?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 미국 은행이 행정명령(E.O.) 14024에 따른 러시아 관련 일반 허가(GL) 8C의 허가에도 불구하고 에너지와 관련된 요청된 지불을 처리하는 것을 거부했습니다....

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