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자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자…美·中 기술 격차 축소 추진

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

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美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

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9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

932. 미국 제재가 미국인이 이란 마샤드에 있는 이맘 레자 성지를 방문하거나 기부하는 것을 금지하나요?

<이란 제재> 932. 미국 제재가 미국인이 이란 마샤드에 있는 이맘 레자 성지를 방문하거나 기부하는 것을 금지하나요? 긴급 공지: 미국 국무부는 미국인의 이란 여행을 강력히 경고합니다. 국무부는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

856 이란 금융 기관 또는 E.O. 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문이 관련된 경우, 행정, 사법, 중재 절차 및 국제 법원과 재판소 앞에서 이란의...

<이란 제재> 856 이란 금융 기관 또는 E.O. 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문이 관련된 경우, 행정, 사법, 중재 절차 및 국제 법원과 재판소 앞에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

855. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 또는 이란 금융 기관이 관련된 경우, 국제기구의 공식 활동과 관련된 거래는 2차 제재의 목적상 어떻게 취급되나요?

<이란 제재> 855. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 또는 이란 금융 기관이 관련된 경우, 국제기구의 공식 활동과 관련된 거래는 2차 제재의 목적상 어떻게...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

853. 미국 학술 기관이 미국 외부에 위치한 이란 학생들에게 온라인 학습 서비스를 제공할 수 있나요? 미국 기술 회사가 이란 학생들이 온라인 강의를 접근할 수...

<이란 제재> 853. 미국 학술 기관이 미국 외부에 위치한 이란 학생들에게 온라인 학습 서비스를 제공할 수 있나요? 미국 기술 회사가 이란 학생들이 온라인 강의를 접근할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

847. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문과 특정 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재로 인해 45일의 종료 기간 이후에도 이전에 제재되지 않았던 거래를 계속...

<이란 제재> 847. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문과 특정 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재로 인해 45일의 종료 기간 이후에도 이전에 제재되지 않았던 거래를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

846. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문 및 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재가 국무부에서 발행한 면제와 2012년 이란 자유 및 반확산법(IFCA)에 명시된 예외에...

<이란 제재> 846. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문 및 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재가 국무부에서 발행한 면제와 2012년 이란 자유 및 반확산법(IFCA)에 명시된...

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