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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

AI·코인·핀테크

러시아의 구글 ‘얀덱스’ 인도네시아에 AI 투자..제재 우회 우려

<개요> 러시아의 구글로 불리는 인터넷 대기업 얀덱스(Yandex)가 인도네시아 인공지능(AI) 생태계에 투자할 계획임을 인도네시아 통신·디지털 장관이 발표함. 얀덱스는 자사의 검색엔진 플랫폼 확장을 포함해 인도네시아의 AI 산업...

관세·공급망

캐나다, 러시아의 우크라이나 어린이 추방에 “새로운 제재 준비중”

<개요> 캐나다가 러시아에 대한 새로운 제재를 준비하고 있음. 이는 러시아가 임시 점령된 우크라이나 지역에서 우크라이나인들을 불법적으로 추방한 것과 관련되어 있음. 특히 이번 제재는 특히 강제...

AI·코인·핀테크

트럼프 당선에 화들짝 TSMC “중국에 7나노칩 공급 중단”

<개요> 세계 1위 파운드리(반도체위탁생산)기업 대만 TSMC가 중국고객에게 7나노미터(㎚·10억분의 1m) 이하의 최첨단 공정 기반 인공지능(AI) 칩을 공급하지 않겠다고 일방적으로 통보했다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했음. 도널드 트럼프 미 대통령...

러시아·CIS

독일, 제재받은 러 재벌 자금세탁 수사중단 “벌금 400만 유로 합의”

<개요> 독일 검찰은 러시아 재벌 알리셰르 우스마노프(Alisher Usmanov)에 대한 자금세탁 수사를 종료하면서 벌금 400만 유로를 지불하도록 결정했다고 자유유럽방송이 보도. 이 결정은 유죄를 인정하지 않는 조건에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1135. 기업이 카타르의 인도적 채널을 통해 이란에 인도적 물품을 수출하려면 어떻게 해야 합니까?

<이란 제재> 1135. 기업이 카타르의 인도적 채널을 통해 이란에 인도적 물품을 수출하려면 어떻게 해야 합니까? 카타르의 인도적 채널(HC)에 참여하는 금융 기관들은 미국 정부로부터 구체적인 지침을 받았습니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1134. 카타르의 인도적 채널이란 무엇입니까?

<이란 제재> 1134. 카타르의 인도적 채널이란 무엇입니까? 카타르의 인도적 채널(HC)은 인도적 지원이 이란 국민에게 더욱 원활하게 전달될 수 있도록 설립되었으며, 이는 인도적 무역에 대한 미국 정부의...

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

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