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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
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EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1183. 모스크바 거래소(MOEX), 국가 청산 센터(NCC), 비은행 신용 기관 주식회사 국립 결제 예탁소(NSD)에 대해 어떤 허가가 있습니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 모스크바 거래소(MOEX), 국가 청산 센터(NCC), 비은행 신용 기관 주식회사 국립 결제 예탁소(NSD)에 대해 어떤 허가가 있습니까? 2024년 6월 12일, OFAC(미국...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1181. 2024년 6월 12일부로 재무부는 개정된 행정 명령 14024호(E.O. 14024) 11항에 따라 러시아의 군산 복합체를 어떻게 해석하고 있나요?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2024년 6월 12일부로 재무부는 개정된 행정 명령 14024호(E.O. 14024) 11항에 따라 러시아의 군산 복합체를 어떻게 해석하고 있나요? G7의 약속에 따라,...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1172. 행정명령(E.O.) 14071에 따른 “러시아 연방산 알루미늄, 구리 또는 니켈 취득을 위한 특정 서비스 금지”(“금속 서비스 결정”)는 은행이 러시아 금속과 관련된 지불의 중개자 역할을...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14071에 따른 “러시아 연방산 알루미늄, 구리 또는 니켈 취득을 위한 특정 서비스 금지”(“금속 서비스 결정”)는 은행이 러시아 금속과...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1171. 행정명령(E.O.) 14068 및 E.O. 14114로 수정된 “러시아 연방산 알루미늄, 구리, 니켈 수입 관련 금지”(“금속 수입 결정”) 및 행정명령(E.O.) 14071에 따른 “러시아 연방산 알루미늄,...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14068 및 E.O. 14114로 수정된 “러시아 연방산 알루미늄, 구리, 니켈 수입 관련 금지”(“금속 수입 결정”) 및 행정명령(E.O.) 14071에...
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1170. 행정명령(E.O.) 14068 및 E.O. 14114에 따른 “러시아 연방산 알루미늄, 구리, 니켈 수입 관련 금지”(“금속 수입 결정”) 및 행정명령(E.O.) 14071에 따른 “러시아 연방산 알루미늄,...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14068 및 E.O. 14114에 따른 “러시아 연방산 알루미늄, 구리, 니켈 수입 관련 금지”(“금속 수입 결정”) 및 행정명령(E.O.) 14071에...
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1168. 2024년 4월 12일, 러시아 연방산 알루미늄, 구리, 니켈과 관련하여 재무부는 어떤 조치를 취했습니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2024년 4월 12일, 러시아 연방산 알루미늄, 구리, 니켈과 관련하여 재무부는 어떤 조치를 취했습니까? 2023년 12월 6일과 2024년 2월 24일, G7...
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