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‘이란 봉쇄’ 美 압박에 이라크·파키스탄도 국경 폐쇄… 경제 고립 심화

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헝가리, 러 로사톰과 원전 협력 재검토… 대체 사업자 물색

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美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

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폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

754. 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지 독립적으로...

<쿠바 제재> 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

756. 미국 관할권 대상자가 쿠바 또는 쿠바 엔티티와 관련된 허가된 거래를 촉진하거나 처리하기 위해 온라인 결제 플랫폼을 사용할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 관할권 대상자가 쿠바 또는 쿠바 엔티티와 관련된 허가된 거래를 촉진하거나 처리하기 위해 온라인 결제 플랫폼을 사용할 수 있나요? 예. 특정 예외 사항을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

794. 미국 관할권 대상자가 제공할 수 있는 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 보조금이나 상은 어떤 종류인가요?

<쿠바 제재> 미국 관할권 대상자가 제공할 수 있는 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 보조금이나 상은 어떤 종류인가요? 쿠바 재정 규정(CACR) 515.590 조는 쿠바 국민 또는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

774. 미국 보험사가 쿠바로 여행하거나 쿠바 내에서 여행하는 제3국 국민을 위해 단체 건강, 생명, 여행 보험과 관련된 보험을 발행하고 청구를 지급할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 보험사가 쿠바로 여행하거나 쿠바 내에서 여행하는 제3국 국민을 위해 단체 건강, 생명, 여행 보험과 관련된 보험을 발행하고 청구를 지급할 수 있나요? 네,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

757. 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 “U턴” 거래를 미국 은행이 처리할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 "U턴" 거래를 미국 은행이 처리할 수 있나요? 아니요. 2026년 9월 30일부터 미국 관할권의 적용을 받는 금융기관은 "U턴" 거래,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

737. 허가된 여행자는 쿠바에서 은행 계좌를 개설할 수 있나요?

<쿠바 제재> 허가된 여행자는 쿠바에서 은행 계좌를 개설할 수 있나요? 예. 미국 관할권에 속하는 사람으로서 승인된 12가지 여행 범주 중 하나에 따라 쿠바를 여행하는 사람은...

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러 정유업계, 美와 경유 공급 합의 후 생산 확대…對러 제재 일시 완화 효과

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