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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1161. 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 섹션 510.512에 있는 비정부기구(NGO) 활동에 대한 일반 허가는 NGO가 북한 정부와 거래를 할 수 있도록 허가합니까?

<북한 제재> 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 섹션 510.512에 있는 비정부기구(NGO) 활동에 대한 일반 허가는 NGO가 북한 정부와 거래를 할 수 있도록...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1160. 2024년 2월 15일, 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 규제 수정은 어떤 변경을 가져왔습니까?

<북한 제재> 2024년 2월 15일, 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 규제 수정은 어떤 변경을 가져왔습니까? 2024년 2월 15일, OFAC는 국무부와 협의하여 NKSR을 수정하여...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

558. 뉴스 보도 기관과 기자들이 북한에서 활동할 수 있습니까?

<북한 제재> 뉴스 보도 기관과 기자들이 북한에서 활동할 수 있습니까? 북한 제재 규정(NKSR) 31 CFR part 510 § 510.522에 따른 일반허가는 미국인 뉴스 보도 기관과...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

557. 미국 및 외국 금융 기관(FFI)이 재무부가 미국 내 FFI의 대리계좌 또는 지급 대행 계좌에 대한 금지 또는 엄격한 조건을 부과했음을 어떻게 알 수...

<북한 제재> 미국 및 외국 금융 기관(FFI)이 재무부가 미국 내 FFI의 대리계좌 또는 지급 대행 계좌에 대한 금지 또는 엄격한 조건을 부과했음을 어떻게 알...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

556. 행정명령 13810에 따라 미국 내 외국 금융 기관의 대리계좌나 지급 대행 계좌에 대한 금지 및 엄격한 조건은 언제 발효됩니까?

<북한 제재> 행정명령 13810에 따라 미국 내 외국 금융 기관의 대리계좌나 지급 대행 계좌에 대한 금지 및 엄격한 조건은 언제 발효됩니까? 행정명령 13810 및 북한...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

555. 개정된 북한 제재 규정(NKSR)에 따라 행정명령 13810의 조항을 포함하여 외국 금융 기관이 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까?

<북한 제재> '개정된 북한 제재 규정(NKSR)에 따라 행정명령 13810의 조항을 포함하여 외국 금융 기관이 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까? 외국 금융 기관은 오랫동안 미국...
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