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유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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관세·공급망

中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

399. OFAC는 50% 규칙에 따라 기관이 차단되는지 여부를 결정할 때 모든 제재 대상자의 소유 지분을 합산하나요?

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 399. OFAC는 50% 규칙에 따라 기관이 차단되는지 여부를 결정할 때 모든 제재 대상자의 소유 지분을 합산하나요? 네. 2014년 8월...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

398. OFAC는 제재 대상자가 50% 이상 소유하지는 않지만, 하나 이상의 제재 대상자가 통제하는 기관을 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 것으로 간주하나요?

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 398. OFAC는 제재 대상자가 50% 이상 소유하지는 않지만, 하나 이상의 제재 대상자가 통제하는 기관을 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

125. 약한 별칭(AKA)이 포함된 무허가 거래를 처리한 경우 처벌을 받게 되나요?

<약한 별칭> 125. 약한 별칭(AKA)이 포함된 무허가 거래를 처리한 경우 처벌을 받게 되나요? 제재 목록 항목이 포함된 무허가 거래를 처리한 사람은 미국 법을 위반한 것이며,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

124. 약한 별칭(AKAs)을 선별해야 하나요?

<약한 별칭> 124. 약한 별칭(AKAs)을 선별해야 하나요? OFAC의 규정은 특정 선별 체제를 명시적으로 요구하지 않습니다. 금융 기관 및 기타 단체는 상황과 준수 접근 방식에 따라...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

123. 약한 별칭(AKAs)은 어디에서 찾을 수 있나요?

<약한 별칭> 123. 약한 별칭(AKAs)은 어디에서 찾을 수 있나요? 약한 별칭은 사용하는 제재 목록 파일 형식에 따라 다르게 표시됩니다. TXT 및 PDF 버전의 특별제재대상자(SDN) 또는 기타 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

122. 약한 별칭(weak aliases. AKAs)이란 무엇인가요?

<약한 별칭> 122. 약한 별칭(weak aliases. AKAs)이란 무엇인가요? "약한 AKA"는 컴퓨터 기반의 선별 시스템에서 실행할 때 많은 양의 잘못된 결과를 생성할 수 있는 상대적으로 광범위하거나 일반적인...

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