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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

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美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

932. 미국 제재가 미국인이 이란 마샤드에 있는 이맘 레자 성지를 방문하거나 기부하는 것을 금지하나요?

<이란 제재> 932. 미국 제재가 미국인이 이란 마샤드에 있는 이맘 레자 성지를 방문하거나 기부하는 것을 금지하나요? 긴급 공지: 미국 국무부는 미국인의 이란 여행을 강력히 경고합니다. 국무부는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

856 이란 금융 기관 또는 E.O. 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문이 관련된 경우, 행정, 사법, 중재 절차 및 국제 법원과 재판소 앞에서 이란의...

<이란 제재> 856 이란 금융 기관 또는 E.O. 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문이 관련된 경우, 행정, 사법, 중재 절차 및 국제 법원과 재판소 앞에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

855. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 또는 이란 금융 기관이 관련된 경우, 국제기구의 공식 활동과 관련된 거래는 2차 제재의 목적상 어떻게 취급되나요?

<이란 제재> 855. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 또는 이란 금융 기관이 관련된 경우, 국제기구의 공식 활동과 관련된 거래는 2차 제재의 목적상 어떻게...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

853. 미국 학술 기관이 미국 외부에 위치한 이란 학생들에게 온라인 학습 서비스를 제공할 수 있나요? 미국 기술 회사가 이란 학생들이 온라인 강의를 접근할 수...

<이란 제재> 853. 미국 학술 기관이 미국 외부에 위치한 이란 학생들에게 온라인 학습 서비스를 제공할 수 있나요? 미국 기술 회사가 이란 학생들이 온라인 강의를 접근할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

847. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문과 특정 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재로 인해 45일의 종료 기간 이후에도 이전에 제재되지 않았던 거래를 계속...

<이란 제재> 847. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문과 특정 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재로 인해 45일의 종료 기간 이후에도 이전에 제재되지 않았던 거래를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

846. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문 및 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재가 국무부에서 발행한 면제와 2012년 이란 자유 및 반확산법(IFCA)에 명시된 예외에...

<이란 제재> 846. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 이란 금융 부문 및 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 부과된 제재가 국무부에서 발행한 면제와 2012년 이란 자유 및 반확산법(IFCA)에 명시된...

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

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