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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...
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英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...
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러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1161. 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 섹션 510.512에 있는 비정부기구(NGO) 활동에 대한 일반 허가는 NGO가 북한 정부와 거래를 할 수 있도록 허가합니까?

<북한 제재> 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 섹션 510.512에 있는 비정부기구(NGO) 활동에 대한 일반 허가는 NGO가 북한 정부와 거래를 할 수 있도록...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1160. 2024년 2월 15일, 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 규제 수정은 어떤 변경을 가져왔습니까?

<북한 제재> 2024년 2월 15일, 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 규제 수정은 어떤 변경을 가져왔습니까? 2024년 2월 15일, OFAC는 국무부와 협의하여 NKSR을 수정하여...
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558. 뉴스 보도 기관과 기자들이 북한에서 활동할 수 있습니까?

<북한 제재> 뉴스 보도 기관과 기자들이 북한에서 활동할 수 있습니까? 북한 제재 규정(NKSR) 31 CFR part 510 § 510.522에 따른 일반허가는 미국인 뉴스 보도 기관과...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

557. 미국 및 외국 금융 기관(FFI)이 재무부가 미국 내 FFI의 대리계좌 또는 지급 대행 계좌에 대한 금지 또는 엄격한 조건을 부과했음을 어떻게 알 수...

<북한 제재> 미국 및 외국 금융 기관(FFI)이 재무부가 미국 내 FFI의 대리계좌 또는 지급 대행 계좌에 대한 금지 또는 엄격한 조건을 부과했음을 어떻게 알...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

556. 행정명령 13810에 따라 미국 내 외국 금융 기관의 대리계좌나 지급 대행 계좌에 대한 금지 및 엄격한 조건은 언제 발효됩니까?

<북한 제재> 행정명령 13810에 따라 미국 내 외국 금융 기관의 대리계좌나 지급 대행 계좌에 대한 금지 및 엄격한 조건은 언제 발효됩니까? 행정명령 13810 및 북한...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

555. 개정된 북한 제재 규정(NKSR)에 따라 행정명령 13810의 조항을 포함하여 외국 금융 기관이 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까?

<북한 제재> '개정된 북한 제재 규정(NKSR)에 따라 행정명령 13810의 조항을 포함하여 외국 금융 기관이 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까? 외국 금융 기관은 오랫동안 미국...
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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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