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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

AI·코인·핀테크

룩셈부르크, AML 비용은 매년 16% 늘어나도 인력은 부족

<개요> 룩셈부르크 은행의 거의 절반이 자금세탁방지(AML) 규정을 준수할 자격을 갖춘 직원을 채용하는 데 어려움을 겪고 있다고 최근 조사에 나타남. PwC가 유럽, 중동 및 아프리카 지역의...

AI·코인·핀테크

뉴욕 금융당국 “보험사가 AI 쓸 때, ‘차별 없다’ 문서로 증명해야”

<개요> 뉴욕 금융 서비스국(NYDFS)은 지난 11일(현지시각) '인공지능 및 외부 소비자 데이터와 정보 소스의 보험 인수 및 가격 책정 사용에 관한 보험 회람 7호'를 채택함. 이...

관세·공급망

中, 美 방산업체 3주만에 추가 제재…美 무기판매에 맞대응

<개요> 중국 외교부는 지난 12일 대만에 무기를 판매한 미국의 6개 방산 회사와 5명의 고위 경영진에 대해 제재를 발표함. 이들의 중국 내 모든 동산과 부동산, 기타...

AI·코인·핀테크

북한, 탈취한 암호화폐 캄보디아에서 세탁해 현금화

<개요> 북한의 해킹 조직 라자루스(Lazarus)가 훔친 암호화폐 중 15만 달러 이상이 캄보디아의 주요 결제 업체인 Huione Pay로 송금되었다는 블록체인 데이터가 발견됐다고 AML 인텔리전스가 15일(현지시각) 보도....

AI·코인·핀테크

독일 금융당국, 핀테크 업체에 자금세탁방지 추가 벌금 경고

<개요> 독일의 금융감독기구 BaFin이 빠르게 성장하는 핀테크 기업 솔라리스(Solaris)에 대해 자금세탁방지(AML) 관련 기한을 맞추지 못할 경우 추가적인 벌금을 부과하겠다고 12일(현지시각) 밝혔음. 솔라리스는 독일에서 가장 빠르게...

관세·공급망

美, 러시아 제재 목록에 ‘2차 제재’ 문구 추가..해외 금융기관에 경고

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 수천건의 러시아 제재 목록에 "2차 제재 위험: 행정명령 14024의 제11항 참조"라는 문구를 최근 추가했음. 행정명령 14024의 11항은 외국 금융기관이 러시아의 군사...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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