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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

919. 생화학무기 통제 및 전쟁종식법(CBW Act)에 따라 2021년 8월 20일 국무부가 발표한 러시아에 대한 미국 은행 대출과 관련된 제재는 기존의 금지 조치에 어떻게 영향을...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 생화학무기 통제 및 전쟁종식법(CBW Act)에 따라 2021년 8월 20일 국무부가 발표한 러시아에 대한 미국 은행 대출과 관련된 제재는 기존의 금지 조치에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

870. 2020년 12월 14일, OFAC는 특정인을 비SDN 메뉴 기반 제재 목록(NS-MBS List)에 추가하고, 해당 인물이 CAATSA(미국의 적대국에 대한 제재 대응법) 제235(a)(3)조에 명시된 대출 및...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 2020년 12월 14일, OFAC는 특정인을 비SDN 메뉴 기반 제재 목록(NS-MBS List)에 추가하고, 해당 인물이 CAATSA(미국의 적대국에 대한 제재 대응법) 제235(a)(3)조에 명시된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

869. 미국의 적대국에 대한 제재 대응법(CAATSA) 섹션 235(a)에 명시된 비차단 메뉴 기반 제재가 적용되는 경우, 이 제재가 목록에 등재된 개인이 50% 이상 소유한 엔티티에도...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 미국의 적대국에 대한 제재 대응법(CAATSA) 섹션 235(a)에 명시된 비차단 메뉴 기반 제재가 적용되는 경우, 이 제재가 목록에 등재된 개인이 50% 이상...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

678. CBW법 지침은 러시아 주권 부채의 2차 시장 참여를 금지하나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> CBW법 지침은 러시아 주권 부채의 2차 시장 참여를 금지하나요? 아니요, CBW법 지침은 미국 은행이 러시아 주권 부채의 2차 시장에 참여하는 것을 금지하지...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

677. OFAC의 CBW법 지침은 러시아 연방 정부에 어떤 비용을 부과하나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC의 CBW법 지침은 러시아 연방 정부에 어떤 비용을 부과하나요? CBW법 지침은 러시아의 대담한 화학 무기 사용과 CBW법에 설명된 조건을 충족하지 못한 것,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

676. CBW법 지침에서 “미국 은행”과 “러시아 주권”이라는 용어는 무엇을 의미하나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> CBW법 지침에서 "미국 은행"과 "러시아 주권"이라는 용어는 무엇을 의미하나요? CBW법 지침은 "미국 은행"이라는 용어를 정의합니다. 이 정의는 행정명령(E.O.) 13883의 섹션 4(c) 및...

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