카와하라 사쿠라 연구원

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금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

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英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

AI·코인·핀테크

카자흐스탄, 지난 해 암호화폐 거래소 3500곳 차단

| 중국 단속 이후 급성장한 시장, 엄격한 규제 도입 | AML, KYC 미비한 거래소 3500곳 접근 차단 <개요> 카자흐스탄 당국이 작년 한 해 동안 36개의 불법 플랫폼을...

유럽

포르투갈 4위 은행 노보 방코, 자금세탁 혐의로 리스크 책임자 해임

| 내부 조사로 최고 리스크 책임자 자금세탁 의혹 드러나 | 즉각 신고와 해임 조치로 영업·신용 영향 없어 <개요> 포르투갈 4위 은행인 노보 방코(Novo Banco)가 지난 7일 최고...

북한·아시아

싱가포르, 사기 방지 위해 경찰에 ‘계좌 동결’ 권한 주는 법안 통과

| 사기 범죄 급증...작년 손실액만 4000억 원대 | 최대 6개월까지 계좌 동결… 생활비 접근은 허용 | 암호화폐·전자 지갑 서비스도 적용 검토 <개요> 싱가포르 언론 스트레이트 타임스 보도에 따르면...

관세·공급망

EU 정상들 “중국 과잉 생산 문제 공조” 합의

| 러 동결자산과 대출금으로 우크라이나에 총 4조 원 지원 결정 | 대미 관계는 '실리적 협력' 강조…중국 과잉생산 문제 공조 전망 <개요> EU는 지난달 19일(현지시각) 브뤼셀에서 열린 EU...

AI·코인·핀테크

中, 외환 거래 규정 신설…암호화폐 단속 강화하나

| 은행에 암호화폐 거래 모니터링 의무화 | 암호화폐 거래소, 서비스 제한 가능성↑ <개요> 중국 정부가 암호화폐를 포함한 외환 거래에 대한 규제를 한층 강화했음. 중국 국가외환관리국(SAFE)은 지난달 27일,...

관세·공급망

[심층분석] 美 의회 중국위원회 “중국의 강제 장기 적출 중단 법안 통과시켜야”

| 중국 법치와 인권상황 조사한 '2024 연례 보고서' 발표 | 신장, 홍콩 등의 인권 침해에 글로벌 기업이 연루도리 가능성 커져 | 中 압박할 15가지 조치 제안..."코발트...

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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