카와하라 사쿠라 연구원

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러시아·CIS

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

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러시아, 서방 제재 뚫고 첨단 레이저·양자기술 확보

| 2024년 산업용 레이저 장비 2억5000만불 수입... 美·獨·日 제품...

러시아·CIS

[PREMIUM] 폴란드, 러 군수산업 연계 혐의로 자국 화학업체 1곳 제재

폴란드 정부는 최근 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업들과 연관된...

러시아·CIS

러 법원, 대러 제재 이유로 카길의 英 중재·판정 집행 중단 명령

| 러 업체, 자국 법원에 카길과의 코코아 계약 분쟁...

유럽

‘참치 스캔들’ 크레딧스위스, 7천억 벌금 이어 직원 개인도 1억 벌금

| 회사 7000억원 벌금이어... 책임자 개인에도 강경 처벌 | 스위스 재무부 "반성과 책임감 보이지 않았다" <개요>크레딧 스위스(Credit Suisse) 은행의 전 컴플라이언스 및 리스크 최고 책임자였던 라라...

유럽

아일랜드 법원, 100만유로 세탁한 온라인 사기범에 징역 5년 선고

<개요> 아일랜드 더블린에서 온라인 사기와 은행 사기를 통해 100만유로(약 15억9041만원) 이상을 세탁한 범죄 조직원 소딕 지모(Sodiq Jimoh)가 법원에서 5년4개월의 징역형을 선고받았다고 아일랜드 국영방송 RTE가 보도함....

유럽

제재 받은 러 고위관리, 英서 여권·계좌도 만들고 자식 사립학교도 보내

| 푸틴이 임명한 전직 주지사, 영국서 제재 위반 혐의로 재판 <개요> 전 러시아 고위 관리 드미트리 옙시안니코프(Dmitrii Ovsiannikov)가 영국 제재를 위반한 혐의로 런던 사우스워크 크라운 법원에서...

AI·코인·핀테크

유로폴 “AI 통한 사기, 유럽 최대 위협…조직범죄의 DNA가 변했다”

| 유로폴 4년마다 발표하는 조직범죄 보고서에서 AI 범죄 우려 | 불법 금융·디지털 플랫폼 악용 증가 <개요> 인공지능(AI)를 활용한 사기가 유럽의 안정성을 위협하는 주요 요인으로 부상하고 있음. 유로폴(Europol)은...

AI·코인·핀테크

대만 금융 기관, AI 도입·규제 강화로 투자 사기 48% 감소

| AI·전자 신고 시스템 도입… 금융 사기 대응력 강화 | 작년 사기 거래 차단 규모 4446억원 <개요> 대만 정부가 디지털 기술을 활용한 반(反)사기 전략을 강화하면서 금융 및...

미국·캐나다

캐나다, AML·CTF 개정안 발표… 금융기관·무역업체 규제 확대

| 4월부터 새 법안 시행... 금융 범죄 대응 역량 높인다 | 국경서비스청·FINTRAC 역할 확대 <개요> 캐나다 정부는 지난 8일(현지시각), 오는 4월 1일부터 새로운 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규제를...

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CSIS “中 우회 수출 단속만으로 미국의 對中 무역적자 해결 어려워”

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