카와하라 사쿠라 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

관세·공급망

트럼프, 의약품 ‘100% 관세’ 부과 연기…제약사 대미투자 협상 고려한 듯

미국 도널드 트럼프 행정부가 당초 1일부터 시행하겠다던 수입 의약품에 대한 ‘100% 관세’ 부과를 연기한 것으로 확인됐음. 정치전문 매체 폴리티코(Politico)는 1일(현지시각) 백악관 당국자를 인용해 "의약품...

북한·아시아

일본, UN 발맞춰 이란 제재 재개… 핵 합의 붕괴 여파

| 이란 핵 위반에... 9월 28일자로 제재 전면 재개 | 단체 78개 , 개인 43명 자산 동결 <개요> 일본 정부가 지난달 28일, 2015년 핵 합의 이후 해제했던...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 비은행권 AML 규제 완화 착수…규제 준수 비용 조사 돌입

| 카지노·보험사 등 비은행 금융기관 2024년 준수 비용 전수조사 | 6월 '실소유주 보고 의무 중단' 이어 AML 완화 계속되나 <개요> 미국 정부가 비은행 금융기관(NBFI)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를...

관세·공급망

[PREMIUM] EU “디지털 마비 대비해 비상 보관을”…네덜란드는 1인당 100유로 권고

| ECB 보고서 "현금은 결제망의 스페어 타이어" | 전세계적 위기 닥칠 때마다 현금 수요 증가해 | 네덜란드·오스트리아 등은 1인당 70~100유로 현금 보유 권고 <개요> 유럽중앙은행(ECB)이 지난 24일 새로운...

미국·캐나다

10년 만에 돌아온 UN 대이란 제재… 이란 “미국 탓 합의 무산”

| 이란 "핵 이전 요구는 결코 용납할 수 없어" | 韓 외교부 "이번 제재 부활 영향은 제한적" UN 안전보장이사회 대(對)이란 제재가 한국시간 28일 오전 9시부로 복원됨에...

미국·캐나다

美 국무부, ‘뉴욕에서 시위 선동’ 이유로 콜롬비아 대통령 비자 취소

| 관세·제재 압박에 이어 대통령 비자까지…콜롬비아에 강경 드라이브 미국 국무부는 26일(현지시각), 미국을 방문 중인 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령이 뉴욕 거리에서 열린 시위에서 '선동 행위'를 했다는...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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