카와하라 사쿠라 연구원

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AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

美 제재 대상 러 인권위원, 백악관 행사 참석 예정돼 논란

미국의 제재 대상인 러시아 인권 담당 고위 인사가 백악관...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 관세의 역설…美 제조업은 살아나지 않고 아이들의 꿈은 비싸졌다

| 스포츠·악기·미술용품 관세, 2024년 대비 여전히 3배 수준…수입 급감에도...

관세·공급망

CFR “美, 中 핵심광물 지배에 맞서 중남미 연계 공급망 구축해야”

| CFR "美, 加·중남미 자원 활용해 채굴부터 정제·제조까지 연결해야" |...

북한·아시아

[PREMIUM] 日 금융청·일본은행, 공동 플랫폼 통해 고효율·고정밀 금융 데이터 수집

| 중복 보고는 줄이고, 정밀성은 높이는 보고 체계 구축 <개요> 일본 금융청과 일본은행이 지난 4일, '공동데이터 플랫폼을 통한 본격적인 데이터 수집의 개시' 보고서를 발행함. 두 기관은...

유럽

[PREMIUM] 英 FCA, ‘5년간 거래 보고 100% 오류’ 시그마 브로킹에 20억원 벌금

| 시스템 오류로 5년간 보고 전부 틀려... 총 92만건 | FCA "회사의 관리 소홀 보여주는 전형적 사례" <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 1일(현지시각), 런던에 본사를 둔 증권매매 중개업체...

유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크, 976억원 횡령 사건 놓친 국영은행에 79억원 벌금

| 자선단체 횡령사건 놓친 '느슨한 AML 감시망' 지적 | 반복적 송금 통제 미흡, 부적절한 예외 사항 등 포착 <개요> 룩셈부르크 금융당국(CSSF)이 지난 30일(현지시각), 국영은행 슈퍼케스(Spuerkeess)에 대해 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

SEC “코인 포함 여러 금융상품 거래 가능한 ‘슈퍼앱’ 허용”

| 암호화폐 규제 전면 재편 '프로젝트 크립토' 공식 발표 | 증권성 판단 기준 수립 "명확한 규칙으로 시장 성장 시킬 것" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 지난 31일(현지시각) 암호화폐 규제...

AI·코인·핀테크

홍콩, 스테이블코인 면허제 2일부터 시행… 첫 면허는 2026년 초 예정

| 사업계획·위험관리 체계·자본기반 등으로 심사 <개요> 홍콩이 지난 2일부터 스테이블코인 규제를 본격 시행해 디지털 자산 허브로 도약하기 위한 강력한 첫걸음을 내디뎠다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도함. 홍콩 금융관리국(HKMA)은...

자금세탁

[PREMIUM] 中, 귀금속 통한 자금세탁 막는다… 1일부터 비금융권 규제 발효

| '현금없는 사회' 중국서 여전히 귀금속은 현금거래 많아 | 귀금속 10만 위안 이상 현금 거래시 보고의무 부과 | FATF 지적 반영해 5차 상호평가 대비하나 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 지난...

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캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

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中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

| 제재 회피용 러 A7 결제망 문서에 ZCCB가 가장...

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