카와하라 사쿠라 연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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美 법원, 마약 카르텔 돈 3억달러 세탁한 ‘위장 기업’ 주범 기소

| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은...

관세·공급망

러시아의 일본 기업들 “트럼프 협상에도 ‘변화없다’…56.7%는 사업 중단”

| JETRO 설문조사, '평판 리스크'와 '대러 제재'가 주요 중단 원인 | 트럼프 취임, 미러 대화 흐름에도 94% 기업 '변화 없다' 응답 <개요> 일본무역진흥기구(JETRO)는 지난 1월 27일부터 2월...

유럽

모건 스탠리 스위스, 뇌물 자금세탁 방조 혐의… 16억원 벌금

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

AI·코인·핀테크

‘암호화폐 사상 최대 해킹’ 라자루스, 15억달러 어떻게 숨겼나

| KYC 인증 없는 '분산형 거래소' 활용 | 해킹 직후 42개 지갑으로 자산 분산... 자금 경로 은폐 <개요> 지난달 가상화폐 거래소 바이비트(ByBit)에서 약 15억달러(약 2조원) 상당의 자산이...

러시아·CIS

러시아, 일본 외무상 포함 9명 무기한 입국 금지 조치

| 외무상, 자동차 기업 사장 등 9명 입국 금지 | 지난 1월 추가된 대러 제재 대한 보복 조치 러시아 외무부는 3일(현지시각) 이와야 다케시 일본 외무상을 포함한...

관세·공급망

TSMC, 미국에 1000억달러 신규 투자… 트럼프 “관세 전략 통했다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 수입에 대한 고율 관세 부과를 예고한 가운데, 대만 반도체 기업 TSMC가 미국에 1000억달러(약 145조9000억원)를 추가 투자하기로 발표했음. TSMC의 웨이저자 회장은...

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