미국‧캐나다 자금세탁

美 법원, 마약 카르텔 돈 3억달러 세탁한 ‘위장 기업’ 주범 기소

AML — 자금 세탁/위키미디어

| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은 지난 21일(현지시각), 마이애미 거주자이자 프랑스 및 콜롬비아 국적을 가진 알랭 비블리오위츠 미트라니(Alain Bibliowicz Mitrani)가 자금 세탁 공모 및 무허가 자금 송금 사업 운영 혐의로 기소됐다고 발표함. 미트라니는 […]

카와하라 사쿠라 연구원

2025년 03월 05일

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카와하라 사쿠라 연구원 http://www.sanctionlab.com

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