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| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은 지난 21일(현지시각), 마이애미 거주자이자 프랑스 및 콜롬비아 국적을 가진 알랭 비블리오위츠 미트라니(Alain Bibliowicz Mitrani)가 자금 세탁 공모 및 무허가 자금 송금 사업 운영 혐의로 기소됐다고 발표함. 미트라니는 […]
