카와하라 사쿠라 연구원

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감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

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지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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이라크, ‘이란 자금 차단’ 위해 5개 은행 美 달러 거래 금지

| 자금세탁·달러 밀반출 차단 목적… 미 재무부와 협의 | 트럼프 '이란 최대압박' 선언으로 이라크도 금융 제재 강화 전망 <개요> 이라크 중앙은행이 지난 17일(현지시각) 이란과 관련이 있는 5개...

AI·코인·핀테크

호주 금융당국, 9개 코인 업체 등록 취소…50여개 추가 감시

| 운영 중단·등록 취소·법적 절차…제재 대상 기업 속출 | 50개 이상 기업에 추가 단속 경고 <개요> 호주의 자금세탁방지 감시 기관인 AUSTRAC(the Australian Transaction Reports and Analysis Centre)이...

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[심층분석] 英 대러 금융 제재 실태 발표 “의심거래 87%가 러시아 관련”

| 자산 동결했는데 보험료 빠져나가는 등 구멍 숭숭 | UAE, 룩셈부르크, 케이맨 제도, 키프로스 등을 통한 우회 시도 많아 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 지난 13일(현지시각) "금융...

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반도체·전자업계, 탈 중국 가속화…동남아가 새 거점으로 부상

| 글로벌 제조업체들 '중국 말고 어디든' 전략 채택 | 코로나 중국 봉쇄 조치와 미국의 추가 관세가 이전 가속시켜 미국과 중국 간의 갈등이 심화되면서 기술 기업들이 생산...

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미·러, 사우디서 첫 종전 협상… 유럽 “강요된 평화는 거부한다” 반발

| 美 "러시아 평화 의지 판단할 것" vs 露 "영토 양보는 없다" | 유럽 정상들, 우크라이나 없는 평화회담에 강력 반발 | 유럽, 조기 휴전 경계…"러시아에 재정비...

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바클레이즈, 4000만 파운드 벌금 후 4개월 만에 또 FCA 조사

| 바클레이, 2007년 AML 규정 및 금융 범죄 통제 준수 여부 검토 중 <개요> 바클레이즈(Barclays)가 2024 연례 보고서를 통해 영국 금융감독청(FCA)에게 자금세탁방지(AML) 통제에 대한 민사 집행...

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