카와하라 사쿠라 연구원

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

마약

美 법원, 마약 카르텔 돈 3억달러 세탁한 ‘위장 기업’ 주범 기소

| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은...

관세·공급망

러시아의 일본 기업들 “트럼프 협상에도 ‘변화없다’…56.7%는 사업 중단”

| JETRO 설문조사, '평판 리스크'와 '대러 제재'가 주요 중단 원인 | 트럼프 취임, 미러 대화 흐름에도 94% 기업 '변화 없다' 응답 <개요> 일본무역진흥기구(JETRO)는 지난 1월 27일부터 2월...

유럽

모건 스탠리 스위스, 뇌물 자금세탁 방조 혐의… 16억원 벌금

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

AI·코인·핀테크

‘암호화폐 사상 최대 해킹’ 라자루스, 15억달러 어떻게 숨겼나

| KYC 인증 없는 '분산형 거래소' 활용 | 해킹 직후 42개 지갑으로 자산 분산... 자금 경로 은폐 <개요> 지난달 가상화폐 거래소 바이비트(ByBit)에서 약 15억달러(약 2조원) 상당의 자산이...

러시아·CIS

러시아, 일본 외무상 포함 9명 무기한 입국 금지 조치

| 외무상, 자동차 기업 사장 등 9명 입국 금지 | 지난 1월 추가된 대러 제재 대한 보복 조치 러시아 외무부는 3일(현지시각) 이와야 다케시 일본 외무상을 포함한...

관세·공급망

TSMC, 미국에 1000억달러 신규 투자… 트럼프 “관세 전략 통했다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 수입에 대한 고율 관세 부과를 예고한 가운데, 대만 반도체 기업 TSMC가 미국에 1000억달러(약 145조9000억원)를 추가 투자하기로 발표했음. TSMC의 웨이저자 회장은...

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아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

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