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카와하라 사쿠라 연구원

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마약

[PREMIUM] 美 재무부, 멕시코 카르텔 자금의 허브로 中 돈세탁 네트워크 지목

| 2020년부터 4년간 430조원 규모 불법 거래 의심 | 부동산 거래·자금 운반책 등을 통해 세탁 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 28일(현지시각), 멕시코 카르텔과 결탁한 중국 자금세탁...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 부패·가상자산 등 4대 핵심 영역 자금세탁방지 지침집 발표

| 부패·가상자산·페이퍼 컴퍼니·비공식 경제 등 고위험 영역 겨냥 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 8월 28일(현지시각), 자금세탁 위험을 평가하고 대응하기 위한 새로운 국가 위험평가(NRA) 지침집을 발표했음. 이번 지침집은 각국이...
AI·코인·핀테크

美, GDP 등 경제 지표 블록체인에 올린다… 체인링크·피스와 손잡아

| GDP·인플레이션 등 6대 지표 온체인 전환 | 정부 통계 불변성·투명성 강화... '블록체인 수도' 계획 일환 <개요> 미국 정부는 지난 26일(현지시각) 백악관 내각 회의에서, 앞으로 국내총생산(GDP) 지표...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 태국, 관광객이 코인을 바트화로 환전해 결제하는 서비스 시험 운영

| 태국 SEC의 허가받은 사업자에 한해 서비스 제공 | 암호화폐가 직접 결제 수단이 되는 건 아냐...환전해서 사용 <개요> 태국 증권거래위원회(SEC)는 18일(현지시각), 재무부, 자금세탁방지국(AMLO), 관광스포츠부와 협력해 '투어리스트 디지페이(TouristDigiPay)'라는...
러시아·CIS

중·러·인도 모일 SCO 톈진 정상회의, 반미 연대 강화하나

| 경제·무역에도 협력 영역 확대... 인도 동참 여부는 불확실 중국 톈진에서 31일부터 이틀간 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 미국 견제 성격을 강화하는 계기가 될지 주목되고 있다고 월드스트리트저널...
북한·아시아

EU, 러시아 동결자산 활용 방안 논의…회원국 간 이견 뚜렷

| "러 자산 몰수해 우크라 지원에 활용" 의견에 찬반갈려 유럽연합(EU) 회원국들이 러시아 동결자산의 전후 활용 방안을 두고 치열한 논의를 이어갔으나, 합의 도출에는 이르지 못했다고 유로뉴스(Euro...
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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...
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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...
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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

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