카와하라 사쿠라 연구원

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금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

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英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

AI·코인·핀테크

미국 국토안보부, ‘연방 인가 1호’ 암호화폐 은행 자금세탁 조사 착수

| 2022년에도 지적받아...정책·관행 중심으로 내부통제 실태 점검 | 암호화폐 수탁 사업 확장 와중에 조사 개시 <개요> 미국 국토안보부 산하 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)가 최근 몇 주간...

북한·아시아

싱가포르 통화청 “중국 결제앱 사칭 사기” 경고… 올해 벌써 678건 피해

| 위챗·알리페이로 구독 만료 안내 후 개인정보 요구 | 통화청 직원 사칭해 제복 입고 영상통화, 허위 영장 발부까지 <개요> 싱가포르 경찰청과 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각) 중국계 메시징 및...

마약

영국 경찰, 자금세탁 연루된 이발소·전자담배점 단속… 8억원 동결

| 고객은 없는데 월 매출 2억... 자금세탁 창구된 상점 265곳 단속 <개요> 영국 경찰과 국가범죄수사청(NCA) 등 각종 단속기관이 전국 265개 점포를 대상으로 대대적인 자금세탁 단속을 벌였음....

AI·코인·핀테크

트럼프, 탈중앙화 암호화페 거래소 세금 규제 무효화

| '브로커 없는 거래'에 브로커 세금 부과하던 규정 철회 | 암호화폐 업계 안도 속 규제 공백 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 지난 10일(현지시각) 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에도 세금 보고...

미국·캐나다

미 법무부, 트럼프식 규제완화 속에서도 TD은행 ‘독립 감시인’ 유지키로

| 감시 제도 재검토 중에도 AML 사안은 유예 없어 | 미군 사기 사건 발각된 발포어 비티도 감시 지속 <개요> 미국 법무부가 기업 감시 제도에 대한 전반적인 검토를...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 자금세탁하면 ‘1건 1벌금’ 누적 벌금 매긴다

| 벌금 부과방식 개선, 고객 실사 대상 확장 등 부동산 AML 전면 개편 | 2023년 역대급 부동산 자금세탁 사건 계기로 입법 <개요> 싱가포르 정부는 지난 8일(현지시각) 부동산...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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