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AI·코인·핀테크
韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”
북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...
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북한·아시아
유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정
유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?
<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...
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관세·공급망
트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리
지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...
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AI·코인·핀테크
美, 가짜 코인 ‘My Big Coin’ 운영진에 350억원 벌금
| 민사 벌금+손해배상금만 350억원 | 상품선물거래위원회 "형사 책임까지 철저히 추궁할 것" | 총책임자는 2023년에 100개월 징역형 선고 <개요> 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난 11일(현지시각), 네바다 소재 두 법인이 가담한 암호화폐...
유럽
FATF, 英 버진아일랜드·볼리비아 그레이리스트에…파키스탄은 제외
| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...
AI·코인·핀테크
바이낸스, 필리핀 경찰과 세탁된 납치 몸값 추적해 48억원 동결
| 고액 카지노 통해 세탁된 몸값 48억원 동결 | 자사 블록체인 정보 활용해 필리핀 수사팀에 협조 <개요> 암호화폐 거래소 바이낸스가 지난 13일(현지시각), 필리핀 경찰과 협력해 375만달러(약 51억원)...
AI·코인·핀테크
베트남, 암호화폐 공식 합법화… 디지털 기술 산업법 제정
| 암호화폐 감독체계 강화할 새 규정, 내년 1월부터 발효 | FATF 감시 의식해 AML 관련 규정 포함 <개요> 베트남이 지난 14일(현지시각) '디지털 기술 산업법(Law on Digital Technology...
마약
FATF, 글로벌 AML 기준 5대 개혁안 승인…송금시 이름, 주소 등 의무화
| 국제 송금 규정 '트래블 룰' 25년만에 전면 개편... 2030년까지 표준화 목표 | 모든 국경간 결제에서 이름, 계좌번호, 주소, 고유식별번호까지 포함 의무화 | 암호화폐 및 블록체인...
AI·코인·핀테크
英 튜링 연구소 “AI도 이중용도 기술… 안보 리스크 조치 필요”
| "기술 도약보다 보안 리스크 관리가 중요" | 공개된 AI 연구, 외국 군사·정보활동에 악용될 가능성 <개요> 영국 AI 연구기관 앨런 튜링 연구소(Alan Turing Institute)가 보고서를 통해 AI 연구의...
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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구
|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...
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