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카와하라 사쿠라 연구원

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
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EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
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AI·코인·핀테크

미 재무부 “스테이블코인 악용, AI로 추적”

| 스테이블코인 불법 차단에 AI·블록체인 기술 투입 검토 | 금융기관, 핀테크, 전문가 등으로부터 의견 수렴 <개요> 미국 재무부가 지난 18일(현지시각) 범죄자들의 스테이블코인 악용을 막기 위해 인공지능(AI), 블록체인...
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| 2019년 이란 제재 여파... '제재 회피 폭로'로 주가 급락 <개요> 미국 공화당 하원의원 엘리스 스테파닉(Elise Stefanik)이 영국계 은행 스탠다드차타드(Standard Chartered)의 대규모 제재 회피 의혹에...
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| 최대 200만파운드 혹은 위반 금액 100% 벌금 부과키로 | 벌금 감경 제도 도입...조기에 자세히 신고하면 40%감면도 <개요> 영국 재무부가 지난 13일(현지시각), 금융 제재 위반에 대한 벌금...
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[PREMIUM] 국제결제은행, 스테이블 코인 자금세탁방지 위해 ‘위험 노출도’ 적용 제시

| 거래·지갑 '위험 노출도'를 점수로 가시화... 불법 자금 차단 <개요> 국제결제은행(BIS)이 지난 13일(현지시각), 암호화폐를 현금으로 바꾸는 과정, 즉 오프램프(off-ramp)에 '준법 점수(AML compliance score)' 제도를 도입하는 새로운...
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[PREMIUM] 독일 대표 핀테크 은행 N26, AML 문제로 창업 CEO 퇴진 위기

| 반복되는 BaFin 제재에 무너진 투자자 신뢰 | 투자자들, 창업자들 퇴진시키고 새 CEO 앉히려 | AML 문제로 2021년 68억원, 2024년 149억원 벌금 <개요> 독일의 대표 핀테크 기업 N26이...
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[PREMIUM] 영국 규제당국, ‘자금 운반책 계좌’ 통한 사기 자금세탁 급증 경고

| 신흥 금융업체·송금 서비스 통한 자금세탁 급증 | 사기 자금 절반 이상이 피해자 송금 후 1시간 내에 이동 | 英 군사연구소 "송금 실시간 감시 체계 필요" <개요> 영국에서...
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