카와하라 사쿠라 연구원

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러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프, 목재 수입 안보 영향 조사 지시… 한국도 조사 대상

| 한국 포함 주요국 조사 대상… 싱크대 등 가구류도 영향 트럼프 미국 대통령이 목재 수입품이 미국 국가안보에 미치는 영향을 조사하도록 지시하며 관세 부과 절차에 돌입했음. 백악관은...

AI·코인·핀테크

美 SEC “밈 코인은 증권이 아니다”… 등록 의무, 법적 보호 없어

| 밈 코인, 증권법 적용 대상 아냐... '수집품'으로 간주 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 지난 27일(현지시각) 밈 코인(meme coin)에 대한 공식 입장을 발표했음. SEC는 대부분의 밈 코인이 연방...

관세·공급망

EU, 중국산 자전거 이용한 관세 사기·자금세탁 수사… 탈세 27억원

| 허위 신고로 추가 관세 회피... 무역 기반 자금세탁도 의심돼 <개요> 유럽공공검찰청(EPPO)이 지난 26일(현지시각) 중국산 전기자전거를 이용한 대규모 관세 사기 및 자금세탁 혐의에 대한 수사를 진행...

미국·캐나다

FinCEN, 금융기관에 조직적 로맨스 사기 증가 경고

| 조직적 로맨스 사기 증가… 금융기관 대응 필요 | 노인 노린 금융 사기, 20%는 가족이나 보호자가 범인 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관에 로맨스 사기 증가에 대한...

자금세탁

UAE 증권상품청, AML 규정 위반 기업에 4억5000만원 벌금 부과

| AML/CFT 규정 위반 기업·투자자 대상 벌금 조치 | 증권상품청 CEO "비준수 행위 용납하지 않을 것" <개요> 아랍에미리트(UAE) 증권상품청(SCA)은 지난 25일(현지시각), 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 규정을 위반한 기업들에...

미국·캐나다

美 OCC, 패트리어트 은행에 시정 명령…자본 확충·규제 준수 요구

| 패트리어트 은행 '문제적 상태' 지정... AML 리스크 관리 요구 <개요> 패트리어트 은행(Patriot Bank)가 지난 18일(현지시각) 미국 통화감독청(OCC)과의 합의를 통해 자금세탁방지(AML) 리스크 관리 등 금융 건전성을...

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

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