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카와하라 사쿠라 연구원

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AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 트럼프 재집권 후 SEC 암호화폐 소송 14건 중단… 정치화 논란 또 불거져

도널드 트럼프 대통령의 재집권 이후 미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 관련 소송 다수를 중단하거나 종결하면서, 암호화폐 규제 전반에 정치적 영향력이 작용하고 있다는 논란이 확산되고 있음. 미국 뉴욕타임스(NYT)는...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 금융감독청, AML ‘형식적 수행’한 금융기관에 866억원 벌금 부과

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 12일(현지시각), 금융범죄 통제 미흡을 이유로 금융기관 네이션와이드 빌딩 소사이어티(Nationwide Building Society)에 4400만파운드(약 866억원)의 벌금을 부과함. 빌딩 소사이어티는 영국 특유의 금융기관 형태로,...
AI·코인·핀테크

美 통화청, 암호화폐 기업 5곳에 전국 은행 영업 ‘조건부 승인’

| '신탁은행' 전환 허용, 자산 수탁 및 결제 가능해져 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 12일(현지시각), 리플(Ripple), 서클(Circle), 비트고(BitGo), 팍소스(Paxos), 피델리티 디지털 애셋(Fidelity Digital Assets) 등 주요 암호화폐 기업...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 벨라루스, ‘부적절 광고’ 이유로 글로벌 암호화폐 거래소 대거 차단

| 바이비트, OKX 등 무규제 해외 플랫폼 퇴출 본격화 <개요> 벨라루스 정부가 지난 10일(현지시각), 바이비트(Bybit), 오케이엑스(OKX) 등 주요 글로벌 암호화폐 거래소에 대한 접속을 차단했음. 표면적으로는 '부적절한...
유럽

[PREMIUM] 이탈리아, 현금 결제 한도 1만유로로 상향 추진…자금세탁 우려 확산

| 연내 통과 여부 확정 예정... 탈세 리스크 논란 커져 <개요> 이탈리아 정부가 현금 결제 한도를 기존 5000유로(약 864만원)에서 1만유로(약 1739만원)로 두 배 상향하는 방안을 추진...
북한·아시아

[PREMIUM] 2015년 국부펀드 스캔들로 망신당한 말레이시아, 10년만에 FATF 최고 등급으로

| 국부펀드 스캔들 이후 제도개혁 성과...7년간 14조원 범죄자산 회수 <개요> 말레이시아가 금융활동태스크포스(FATF)의 최신 상호평가에서 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 대응 역량을 공식적으로 인정받았다고 말레이시아 중앙은행이 11일(현지시각) 발표함. 특히 2015년 말레이시아...
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