카와하라 사쿠라 연구원

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

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아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

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美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...

러시아·CIS

英 국가범죄수사청, 러시아산 원유 제재 회피에 ‘긴급 경보’ 발령

| 페이퍼 컴퍼니·유령 선단 통해 제재 우회 <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)은 2일(현지시각) 제재 대상 기업들이 러시아산 원유를 우회적으로 거래하고 있다는 '레드 알람(Red Alert)'을 발령했음. 레드 알람이란 NCA의...

유럽

EU, AML 실효성 높이려 실소유주 정보 유럽 전역 공유 검토

| EU AML/CFT 패키지 2차 입법 작업 앞서 토론 | "금융 범죄 추적 위해 국가 간 실소유주 정보 공유 필수" <개요> 유럽 데이터&기술 컴플라이언스 연합(DT4C)과 기업정보서비스연맹(FEBIS)은 지난달...

AI·코인·핀테크

북한 해커, 암호화폐 기업 900여 곳에 직원으로 침투

| 미국 거주자 행세하며 암호화폐 회사 취업 | IT 스타트업 인재난 틈타 채용 절차 뚫어 <개요> 블록체인 보안 전문가 잭XBT(ZachXBT)는 2일, 북한 정권이 후원하는 해커들이 전 세계...

북한·아시아

KB·우리은행, 캄보디아서 고금리·강압 대출로 인권침해 논란

| 농촌 취약계층 대상으로 공격적 대출 영업 | GNI 4.5배 대출 강요... 이자율 18% | 상환 못하는 대출자에게 "숲 가서 살라" 모욕도 <개요> 캄보디아 농촌 지역에서 영업 중인...

China View

[심층분석] 외국기업도 예외아닌 중국 ‘개인정보 보호 감사 지침’

중국은 2025년 5월 1일부터 '개인정보 보호 컴플라이언스 감사 관리 조치'을 시행하고 있음. 본 지침은 2021년 시행된 '개인정보보호법(Personal Information Protection Law)'의 감시·감사 조항을 구체화한 하위...

심층분석

英 감독당국, 기후 리스크 감독기준 재정비… ‘구조적 대응’ 요구

영국 중앙은행 산하 건전성 감독기구(PRA)는 지난 4월 30일, 은행 및 보험회사의 기후 관련 리스크 관리 접근 방식 강화를 위한 협의문서를 발표함. 기후 변화가 금융...

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美, 쿠바 원유 운송망·中 군수업체·선박 무더기 제재…전자·제조업 등 관련 외국인도 제재 확대

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